Module 02 Quy trình Điều tra Pháp lý Máy tính

Quy trình điều tra pháp lý máy tính bao gồm một phương pháp tiếp cận có hệ thống để chuẩn bị cho cuộc điều tra, thu thập và phân tích bằng chứng kỹ thuật số, và quản lý vụ án từ khi bắt đầu báo cáo cho đến khi kết thúc. Module này mô tả các giai đoạn khác nhau liên quan đến toàn bộ quy trình điều tra máy tính. Module cũng nhấn mạnh vai trò của các nhân chứng chuyên gia trong việc giải quyết một vụ án tội phạm máy tính và tầm quan trọng của các báo cáo điều tra chính thức được trình bày tại tòa án trong quá trình xét xử. Module này sẽ thảo luận về các chủ đề được đề cập trong slide:

Mục tiêu của module

Sau khi hoàn thành module này thành công, bạn sẽ có thể:

1. Hiểu vai trò của First Responder
2. Hiểu tầm quan trọng của quy trình pháp lý máy tính
3. Mô tả các giai đoạn khác nhau của quy trình điều tra pháp lý máy tính
4. Xác định các yêu cầu để xây dựng phòng thí nghiệm pháp lý máy tính và một nhóm điều tra
5. Hiểu chuỗi hành trình và tầm quan trọng của nó
6. Thảo luận về sao chép dữ liệu, khôi phục dữ liệu đã xóa và kiểm tra bằng chứng
7. Viết báo cáo điều tra và làm chứng tại phòng xử án
8. Thực hiện tìm kiếm và thu giữ, thu thập bằng chứng, quản lý và bảo quản

Sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm mạng, từ trộm cắp tài sản trí tuệ đến khủng bố mạng cùng với các vụ kiện liên quan đến các tổ chức lớn, đã làm cho pháp lý máy tính trở nên cần thiết. Quá trình này cũng dẫn đến sự phát triển của các luật và tiêu chuẩn khác nhau xác định tội phạm mạng, bằng chứng kỹ thuật số, phương pháp tìm kiếm và thu giữ, khôi phục bằng chứng và quy trình điều tra. Những tổn thất tài chính đáng kinh ngạc do tội phạm máy tính gây ra đã khiến các tổ chức cần thuê một cơ quan pháp lý máy tính hoặc thuê một chuyên gia pháp lý máy tính để bảo vệ tổ chức khỏi các sự cố máy tính hoặc giải quyết các vụ án liên quan đến việc sử dụng máy tính và các công nghệ liên quan.

Các điều tra viên phải tuân theo quy trình điều tra pháp lý tuân thủ luật pháp địa phương và các tiêu chuẩn đã được thiết lập; bất kỳ sự sai lệch nào so với quy trình tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ cuộc điều tra.

Vì bằng chứng kỹ thuật số có bản chất dễ vỡ, một quy trình điều tra pháp lý đúng đắn và kỹ lưỡng đảm bảo tính toàn vẹn của bằng chứng là rất quan trọng để chứng minh một vụ án tại tòa.

Các điều tra viên phải tuân theo một bộ các bước có thể lặp lại và được ghi chép tốt sao cho mỗi lần lặp lại phân tích đều cho ra cùng một kết quả, nếu không, những phát hiện của cuộc điều tra có thể bị vô hiệu hóa trong quá trình thẩm vấn chéo tại tòa án. Các điều tra viên nên áp dụng các quy trình pháp lý máy tính tiêu chuẩn để bồi thẩm đoàn có thể lặp lại quy trình bất cứ khi nào cần thiết.

Tầm quan trọng của quy trình pháp lý máy tính

Sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm mạng đã dẫn đến sự phát triển của các luật và tiêu chuẩn khác nhau xác định tội phạm mạng, bằng chứng kỹ thuật số, phương pháp tìm kiếm và thu giữ, khôi phục bằng chứng và quy trình điều tra.

Các điều tra viên phải tuân theo quy trình điều tra pháp lý tuân thủ luật pháp địa phương và các tiền lệ đã được thiết lập. Bất kỳ sự sai lệch nào so với quy trình tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ cuộc điều tra.

Do bằng chứng kỹ thuật số có bản chất dễ vỡ, một quy trình điều tra pháp lý đúng đắn và kỹ lưỡng đảm bảo tính toàn vẹn của bằng chứng là rất quan trọng để chứng minh một vụ án tại tòa.

Các điều tra viên phải tuân theo một bộ các bước có thể lặp lại và được ghi chép tốt sao cho mỗi lần lặp lại phân tích đều cho ra cùng một kết quả, nếu không, những phát hiện của cuộc điều tra có thể bị vô hiệu hóa trong quá trình thẩm vấn chéo tại tòa án.

Các giai đoạn liên quan trong quy trình điều tra pháp lý máy tính

Giai đoạn tiền điều tra:
Liên quan đến các nhiệm vụ cần thực hiện trước khi bắt đầu cuộc điều tra thực tế. Bao gồm thiết lập phòng thí nghiệm pháp lý máy tính, xây dựng trạm làm việc pháp lý, bộ công cụ điều tra, nhóm điều tra, xin phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền liên quan, v.v. Giai đoạn này cũng bao gồm các bước như lập kế hoạch quy trình, xác định mục tiêu nhiệm vụ và bảo đảm chu vi vụ án và các thiết bị liên quan.

Giai đoạn điều tra:
Được coi là giai đoạn chính của cuộc điều tra pháp lý máy tính, nó liên quan đến việc thu thập, bảo quản và phân tích dữ liệu chứng cứ để xác định nguồn gốc tội phạm và thủ phạm. Giai đoạn này liên quan đến việc triển khai kiến thức kỹ thuật để tìm bằng chứng, kiểm tra, ghi chép và bảo quản các phát hiện cũng như bằng chứng. Các chuyên gia được đào tạo thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan trong giai đoạn này để đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của các phát hiện.

Giai đoạn sau điều tra:
Giai đoạn này liên quan đến việc báo cáo và ghi chép tất cả các hành động đã thực hiện và các phát hiện trong quá trình điều tra. Đảm bảo rằng báo cáo dễ hiểu đối với đối tượng mục tiêu cũng như cung cấp bằng chứng đầy đủ và có thể chấp nhận được. Mỗi khu vực tài phán có các tiêu chuẩn đã được thiết lập để báo cáo các phát hiện và bằng chứng; báo cáo phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn đó cũng như hợp pháp và có thể chấp nhận được tại tòa án.

Ví dụ minh họa:

Một công ty công nghệ phát hiện ra có dữ liệu nhạy cảm bị rò rỉ ra ngoài. Họ quyết định thuê một nhóm điều tra pháp lý máy tính để xử lý vụ việc. Nhóm điều tra sẽ thực hiện các bước sau:

1. Giai đoạn tiền điều tra:

• Xây dựng phòng lab riêng tại công ty để phân tích dữ liệu
• Chuẩn bị các công cụ và phần mềm pháp lý cần thiết
• Lập kế hoạch chi tiết cho quá trình điều tra
• Xin phê duyệt của ban lãnh đạo công ty để tiếp cận các hệ thống

1. Giai đoạn điều tra:

• Thu thập ổ cứng, log hệ thống, dữ liệu email từ các máy tính nghi vấn
• Tạo bản sao pháp lý của dữ liệu thu thập được
• Phân tích dữ liệu để tìm dấu vết của việc rò rỉ thông tin
• Khôi phục các file đã xóa và dữ liệu ẩn
• Xác định thời gian và phương thức rò rỉ dữ liệu

1. Giai đoạn sau điều tra:

• Tổng hợp các phát hiện và bằng chứng thu thập được
• Viết báo cáo chi tiết về quá trình điều tra và kết quả
• Trình bày kết quả với ban lãnh đạo công ty
• Chuẩn bị báo cáo pháp lý nếu cần thiết cho các bước tiếp theo

Quy trình này đảm bảo cuộc điều tra được thực hiện một cách có hệ thống, đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

Giai đoạn tiền điều tra

Các điều tra viên không thể vội vàng hành động ngay sau khi nhận được khiếu nại hoặc báo cáo về một sự cố bảo mật, mà họ phải tuân theo một giao thức cụ thể bao gồm việc thu thập thông tin về nguyên đơn, loại sự cố và xin phép và lệnh để thực hiện các hành động tiếp theo. Tất cả các quy trình này kết hợp lại để tạo thành giai đoạn tiền điều tra.

Thiết lập phòng thí nghiệm pháp lý máy tính

Phòng thí nghiệm pháp lý máy tính (CFL) là một địa điểm được chỉ định để tiến hành điều tra dựa trên máy tính đối với các bằng chứng thu thập được nhằm giải quyết vụ án và tìm ra thủ phạm. Phòng thí nghiệm chứa các dụng cụ, công cụ phần mềm và phần cứng, phương tiện nghi vấn và các trạm làm việc pháp lý cần thiết để thực hiện điều tra tất cả các loại.

Việc thiết lập phòng thí nghiệm pháp lý bao gồm:

Lập kế hoạch và lập ngân sách
Trước khi lập kế hoạch và đánh giá ngân sách cho vụ án điều tra pháp lý, hãy xem xét những điều sau:

• Phân tích chi phí thành chi tiêu hàng ngày và hàng năm
• Tham khảo chi phí điều tra trong quá khứ
• Nhận thức về công nghệ cập nhật
• Sử dụng thống kê để có ý tưởng về các tội phạm máy tính có nhiều khả năng xảy ra hơn

Cân nhắc về vị trí vật lý và thiết kế cấu trúc

• Đảm bảo phòng thí nghiệm được bảo mật
• Cần sử dụng vật liệu xây dựng nặng
• Đảm bảo bên ngoài phòng thí nghiệm không có cửa sổ
• Đảm bảo các hệ thống máy tính quay mặt ra xa cửa sổ
• Xem xét kích thước phòng và thông gió
• Xem xét nhiệt độ phòng và số lượng trạm làm việc mà phòng có thể chứa

Cân nhắc về khu vực làm việc
Khu vực phòng thí nghiệm có thể ảnh hưởng đến năng suất của nó. Phòng thí nghiệm phải bao gồm một không gian làm việc cho mỗi người kiểm tra. Xem xét những điều sau đây cho các không gian làm việc của người kiểm tra:

• Trạm kiểm tra cần một khu vực khoảng 50-63 feet vuông
• Nơi làm việc cần một bàn đủ lớn để kiểm tra một máy tính vật lý
• Trạm làm việc pháp lý cần không gian đủ rộng cho các thiết bị bổ sung như sổ ghi chép, máy in, v.v.

Cân nhắc về nguồn nhân lực Tất cả các kiểm tra viên, kỹ thuật viên và quản trị viên cần có chứng chỉ và kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng của họ.

Khuyến nghị về an ninh vật lý

• Phòng phải nhỏ với sàn và trần tốt
• Cửa phải có hệ thống khóa chắc chắn
• Phòng phải có một thùng chứa an toàn như két sắt hoặc tủ hồ sơ
• Phải duy trì nhật ký khách

Cấp phép phòng thí nghiệm pháp lý Các phòng thí nghiệm pháp lý nên có giấy phép từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan để đáng tin cậy. Các cơ quan cấp những giấy phép này sau khi xem xét phòng thí nghiệm và các cơ sở vật chất mà nó có để thực hiện cuộc điều tra. Một số giấy phép như vậy bao gồm:

• Chứng nhận ASCLD/LAB
• Chứng nhận ISO/IEC 17025

Lập kế hoạch cho phòng thí nghiệm pháp lý

Việc lập kế hoạch cho một phòng thí nghiệm pháp lý bao gồm những điều sau:

1. Các loại cuộc điều tra được tiến hành: Chọn các loại tội phạm mà phòng thí nghiệm cần điều tra dựa trên thống kê tội phạm của năm trước và xu hướng dự kiến, ví dụ: hình sự, dân sự hoặc doanh nghiệp. Nếu cuộc điều tra dành cho một tập đoàn, hãy quyết định xem nó sẽ chỉ là nội bộ hay cả nội bộ và bên ngoài. Điều này sẽ giúp phân bổ nguồn lực vật chất cũng như ngân sách.
2. Yêu cầu về trạm làm việc pháp lý và không phải pháp lý: Phòng thí nghiệm pháp lý nên có cả trạm làm việc pháp lý và không phải pháp lý cho mục đích điều tra. Cần có đủ không gian để tháo rời trạm làm việc nếu cần trong quá trình điều tra.
3. Không gian chiếm dụng, thiết bị cần thiết, UPS và nguồn điện, v.v.: Sự cố mất điện trong quá trình điều tra sẽ tốn kém cho điều tra viên. Nhu cầu về nguồn điện liên tục là một biện pháp phòng ngừa, và phòng thí nghiệm nên có máy phát điện dự phòng riêng biệt. Đảm bảo lắp đặt bộ ổn định và bảo trì đúng cách các kết nối điện, vì bất kỳ dao động điện áp nào cũng có thể làm gián đoạn nguồn điện hoặc làm hỏng thiết bị.
4. Tài liệu tham khảo: Trong quá trình điều tra, các điều tra viên có thể cần truy cập tài liệu tham khảo bao gồm sách và sách kỹ thuật số để hỗ trợ. Giá sách trong phòng thí nghiệm pháp lý là cần thiết để lưu trữ tất cả các sách tham khảo, bài báo và tạp chí cần thiết. Giá sách giúp giữ cho bàn làm việc gọn gàng, cho điều tra viên nhiều không gian làm việc hơn.
5. Phần mềm cần thiết: Đảm bảo sử dụng các phiên bản có giấy phép của tất cả phần mềm cần thiết cho cuộc điều tra pháp lý máy tính bất kỳ lúc nào trong quá trình điều tra. Các phiên bản demo của phần mềm pháp lý không được ưa chuộng vì chúng cung cấp chức năng hạn chế. Việc có các phiên bản được cấp phép cũng giúp các điều tra viên trong quá trình xét xử. Chỉ sử dụng phiên bản demo nếu và chỉ khi nó cung cấp đầy đủ chức năng.
6. Tủ két an toàn và kệ lưu trữ: Một tủ két an toàn đủ lớn để lưu trữ thiết bị cần thiết cho cuộc điều tra pháp lý nên có sẵn trong phòng thí nghiệm. Điều này có thể giúp phân loại thiết bị được lưu trữ trên giá, giúp điều tra viên định vị thiết bị cần thiết trong quá trình điều tra. Tủ két an toàn cũng là phương tiện để giữ an toàn cho thiết bị và bảo vệ chúng khỏi hao mòn, bụi bẩn và các hạt lạ khác có thể cản trở hiệu suất.
7. Kết nối LAN và Internet: Để chia sẻ thông tin giữa các trạm làm việc pháp lý hoặc để thực hiện nhiều tác vụ, cần có LAN. LAN và kết nối internet được yêu cầu để thực hiện điều tra pháp lý về các mạng từ xa.
8. Kệ lưu trữ cho thiết bị không sử dụng: Giữ thiết bị không sử dụng trên các kệ lưu trữ cách xa khu vực làm việc chính vì những lý do sau:

• Để giữ cho phòng thí nghiệm pháp lý sạch sẽ, gọn gàng và tránh nhầm lẫn không cần thiết giữa một lượng lớn thiết bị kỹ thuật số pháp lý trong phòng thí nghiệm
• Giúp dễ dàng tìm thấy một thiết bị phòng thí nghiệm cụ thể
• Phòng thí nghiệm pháp lý chứa thiết bị nhạy cảm có thể có tác động đáng kể nếu bị thay đổi, chẳng hạn như thiết bị từ tính và tĩnh điện

9. Số lượng điều tra viên/kiểm tra viên cần tham gia: Số lượng điều tra viên cần thiết phụ thuộc vào vụ án pháp lý. Việc thuê các chuyên gia được đào tạo và có chứng chỉ là quan trọng để thực hiện các cuộc điều tra đúng cách.

Phân bổ ngân sách cho phòng thí nghiệm pháp lý

Việc phân bổ ngân sách để phát triển phòng thí nghiệm pháp lý phụ thuộc vào tổng chi phí ước tính cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận của một cơ quan tiêu chuẩn hóa chứng nhận các phòng thí nghiệm. Trong lĩnh vực khoa học pháp y, Hiệp hội Giám đốc Phòng thí nghiệm Tội phạm Hoa Kỳ đóng vai trò là cơ quan chứng nhận cho các phòng thí nghiệm tội phạm. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các phòng thí nghiệm pháp lý máy tính.

Phân bổ ngân sách hàng năm dựa trên thống kê năm trước cũng như xu hướng ước tính trong tương lai cho năm tiếp theo. Điều này bao gồm số lượng vụ án đã xử lý, đào tạo cần thiết cho nhân viên, nâng cấp công cụ phần cứng và phần mềm trong phòng thí nghiệm, thiết bị bổ sung cần thiết để nâng cao bảo mật của khu vực phòng thí nghiệm, cải tạo phòng thí nghiệm, tuyển dụng nhân sự có chứng chỉ bổ sung nếu cần thiết và nhiều yếu tố quyết định khác.

Thống kê tội phạm mạng có thể tiết lộ bản chất của thiệt hại đã gây ra và các công cụ được sử dụng để thực hiện tội phạm cũng như các yếu tố bị ảnh hưởng trong thế giới mạng. Mua phần mềm chuyên dụng cần thiết để điều tra một tội phạm cụ thể. Các yêu cầu của phòng thí nghiệm pháp lý rất khó ước tính, vì các yêu cầu thay đổi theo loại vụ án và bằng chứng. Tuy nhiên, theo thời gian, phòng thí nghiệm pháp lý sẽ trở nên được trang bị tốt và tự túc, với tất cả các công nghệ cần thiết có sẵn để xử lý cuộc điều tra.

Ví dụ thực tế về lập kế hoạch và ngân sách cho phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty bảo mật XYZ quyết định thành lập một phòng thí nghiệm pháp lý máy tính để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về điều tra tội phạm mạng. Họ thực hiện các bước sau:

1. Phân tích nhu cầu:
   • Xem xét thống kê tội phạm mạng trong 2 năm qua
   • Dự đoán xu hướng tội phạm mạng trong 3 năm tới
   • Xác định các loại điều tra chính cần thực hiện (ví dụ: rò rỉ dữ liệu, tấn công DDoS, lừa đảo trực tuyến)
2. Lập kế hoạch không gian:
   • Chọn một phòng rộng 100m2 trong tòa nhà công ty
   • Thiết kế bố trí cho 5 trạm làm việc pháp lý và 2 trạm làm việc thông thường
   • Bao gồm khu vực lưu trữ bằng chứng an toàn và khu vực họp nhóm
3. Ngân sách thiết bị:
   • 5 máy trạm hiệu năng cao: $25,000
   • Phần mềm pháp lý chuyên dụng (EnCase, FTK, Cellebrite): $50,000
   • Thiết bị lưu trữ và sao lưu: $15,000
   • Công cụ phân tích mạng: $10,000
   • Thiết bị bảo mật (máy quay, kiểm soát truy cập): $5,000
4. Ngân sách nhân sự:
   • Tuyển dụng 3 chuyên gia pháp lý máy tính có chứng chỉ: $300,000/năm
   • Đào tạo và chứng chỉ cho nhân viên hiện tại: $20,000/năm
5. Chi phí vận hành hàng năm:
   • Cập nhật phần mềm và phần cứng: $30,000
   • Chi phí điện và làm mát: $10,000
   • Vật tư tiêu hao: $5,000

Tổng ngân sách ban đầu: $435,000 Ngân sách vận hành hàng năm: $365,000

Công ty XYZ dự kiến phòng thí nghiệm sẽ xử lý khoảng 50 vụ án trong năm đầu tiên, với doanh thu ước tính $1,000,000. Điều này cho thấy đầu tư vào phòng thí nghiệm pháp lý sẽ mang lại lợi nhuận trong vòng 2 năm.

Nhu cầu vị trí vật lý của phòng thí nghiệm pháp lý

Nhu cầu vị trí vật lý của phòng thí nghiệm pháp lý là:

• Địa điểm của phòng thí nghiệm: Địa điểm nên có ít nhất hai hướng vào để đảm bảo có thể tiếp cận phòng thí nghiệm bất chấp tình trạng giao thông đông đúc, công việc bảo trì đường phố hoặc bất kỳ sự gián đoạn địa điểm bất ngờ nào.
• Tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp: Nên có quyền truy cập dễ dàng vào các dịch vụ khẩn cấp như sở cứu hỏa và các phương tiện khẩn cấp khác. Nó cũng phải có quyền truy cập vào việc gửi và nhận hàng mà không ảnh hưởng đến an ninh vật lý của phòng thí nghiệm.
• Ánh sáng tại địa điểm: Địa điểm phải có hệ thống chiếu sáng thích hợp được thiết kế để tăng cường an ninh và ngăn chặn phá hoại và truy cập trái phép vào phòng thí nghiệm. Nó nên giống như hệ thống chiếu sáng khuôn viên của một trường đại học có lớp học ban đêm.

Môi trường vật lý của phòng thí nghiệm: Thiết kế phải tránh:

• Bụi rậm trong phạm vi 10 feet xung quanh phòng thí nghiệm
• Các cụm bụi rậm xung quanh khu vực
• Cây xanh cao

Thiết kế cấu trúc của bãi đậu xe:

• Bãi đậu xe của phòng thí nghiệm nên có các cấp độ khác nhau.

Đây là một số khuyến nghị để thiết kế các cấp độ bãi đậu xe:

• Cấp đầu tiên: Đây là khu vực an ninh thấp; nó phải gần lối vào dành cho khách.
• Cấp thứ hai: Cấp được bảo vệ một phần và có hàng rào được sử dụng để gửi hàng, thu gom rác và các hoạt động khác yêu cầu an ninh tối thiểu.
• Cấp thứ ba: Cấp an toàn cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào phòng thí nghiệm chỉ bằng các khóa gần hoặc thẻ chìa khóa.
• Cấp thứ tư: Khu vực an ninh cao, nơi chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập và nhân viên an ninh có thể giám sát nó.

• Điều kiện môi trường: Các điều kiện môi trường để phòng thí nghiệm hoạt động đúng cách là:
  • Kích thước của phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phải rộng. Phải có đủ không gian để đặt tất cả các thiết bị trong phòng thí nghiệm, mà không bị tắc nghẽn.
  • Tỷ lệ trao đổi không khí: Phải có tỷ lệ trao đổi không khí cao trong phòng thí nghiệm. Tỷ lệ trao đổi tăng cường không khí trong lành trong phòng và ngăn chặn mùi không mong muốn trong phòng thí nghiệm.
  • Hệ thống làm mát: Phải có các hệ thống làm mát thích hợp được lắp đặt trong phòng thí nghiệm để khắc phục nhiệt do các trạm làm việc tạo ra. Nó phải có khả năng xử lý đầu ra nhiệt của máy chủ RAID.
  • Phân bổ trạm làm việc: Kích thước của phòng thí nghiệm sẽ quyết định việc bố trí trạm làm việc.
  • Sắp xếp trạm làm việc: Thiết kế của phòng thí nghiệm sẽ xác định việc sắp xếp trạm làm việc. Phải có các trạm làm việc khác nhau cho các phần khác nhau của phòng thí nghiệm.
• Nhu cầu về điện: Sau đây là nhu cầu về điện của phòng thí nghiệm pháp lý máy tính:
  • Ampe: Phòng thí nghiệm phải có ampe tốt khoảng 15 và 20 A cần thiết để vận hành thiết bị phòng thí nghiệm.
  • Điện và chiếu sáng khẩn cấp: Phòng thí nghiệm nên có nguồn điện khẩn cấp và bảo vệ cho tất cả các thiết bị khỏi dao động điện. Nó nên có đủ ánh sáng cho các phần sau của phòng thí nghiệm:
    • Tất cả các phần bằng chứng
    • Tất cả các phần an ninh, hệ thống an ninh điện tử và điện thoại
    • Phòng xử lý tia X và phòng tối chụp ảnh
  • Ổ cắm điện: Phải có quyền truy cập dễ dàng vào các ổ cắm điện trong phòng thí nghiệm.
  • Nguồn điện liên tục: Đối với tất cả các trạm làm việc và thiết bị, UPS tập trung được ưa chuộng để tắt máy an toàn.
• Nhu cầu giao tiếp: Các nhu cầu giao tiếp khác nhau là:
  • Kết nối chuyên dụng: Lắp đặt ISDN chuyên dụng cho truyền thông mạng và thoại.
  • Truy cập quay số: Truy cập Internet quay số phải có sẵn cho các trạm làm việc trong phòng thí nghiệm.
  • Ngắt kết nối: Ngắt kết nối máy tính pháp lý khỏi mạng khi không sử dụng.
  • Mạng: Một mạng chuyên dụng được ưa chuộng cho máy tính pháp lý, vì nó yêu cầu truy cập liên tục vào Internet và các tài nguyên khác trên mạng.

Ví dụ thực tế về thiết kế vật lý của phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty điều tra XYZ quyết định xây dựng một phòng thí nghiệm pháp lý mới. Họ thuê một tòa nhà độc lập hai tầng và thiết kế nó như sau:

1. Vị trí:
   • Tòa nhà nằm trong khu công nghiệp, cách trung tâm thành phố 15 phút lái xe
   • Có hai lối vào: một từ đường chính và một từ đường phụ
2. An ninh bên ngoài:
   • Hàng rào bao quanh toàn bộ khuôn viên
   • Hệ thống camera CCTV giám sát 24/7
   • Bãi đậu xe có 3 cấp độ an ninh khác nhau
3. Thiết kế tầng trệt:
   • Lối vào chính với bàn lễ tân và khu vực chờ
   • Phòng họp cho các cuộc gặp với khách hàng
   • Khu vực lưu trữ bằng chứng với kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm
   • Phòng máy chủ với hệ thống làm mát riêng
4. Thiết kế tầng một:
   • Phòng thí nghiệm chính với 10 trạm làm việc pháp lý
   • Phòng phân tích di động riêng biệt
   • Phòng phân tích mạng
   • Khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên
5. Hệ thống điện và làm mát:
   • UPS trung tâm và máy phát điện dự phòng
   • Hệ thống HVAC riêng cho phòng thí nghiệm chính
   • Mỗi trạm làm việc có ổ cắm điện chuyên dụng
6. Mạng và truyền thông:
   • Mạng LAN riêng biệt cho phòng thí nghiệm, tách biệt với mạng hành chính
   • Kết nối Internet dự phòng từ hai nhà cung cấp khác nhau
   • Hệ thống điện thoại VoIP bảo mật
7. An ninh nội bộ:
   • Kiểm soát truy cập bằng thẻ cho tất cả các khu vực quan trọng
   • Hệ thống báo động chống đột nhập
   • Tủ lưu trữ bằng chứng có khóa và được giám sát

Thiết kế này đảm bảo phòng thí nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh cao nhất, đồng thời cung cấp môi trường làm việc hiệu quả cho các chuyên gia pháp lý. Nó cũng cho phép mở rộng trong tương lai khi nhu cầu tăng lên.

Cân nhắc về khu vực làm việc

Vị trí của phòng thí nghiệm pháp lý nên ở khu vực ít người qua lại. Một phòng thí nghiệm pháp lý thường có hai trạm làm việc, nhưng con số này tăng lên tùy thuộc vào số lượng vụ án điều tra.

Thiết kế khu vực làm việc phụ thuộc vào nguồn tài chính có sẵn. Tuy nhiên, khi độ phức tạp và số lượng vụ án tăng lên, khu vực trạm làm việc sẽ tăng lên. Nên có phòng riêng cho người giám sát và khu làm việc cho điều tra viên.

Khu vực làm việc nên có đủ không gian để thảo luận về các vụ án giữa các điều tra viên cũng như đủ chỗ cho mỗi điều tra viên sắp xếp và lưu trữ tất cả các tệp và thiết bị. Năng suất của điều tra viên sẽ giảm trong một không gian làm việc lộn xộn, do đó cản trở quá trình điều tra. Bố trí của phòng thí nghiệm pháp lý nên có thể mở rộng với đủ không gian để mở rộng.

Môi trường của phòng thí nghiệm pháp lý

Các điều tra viên dành nhiều giờ trong phòng thí nghiệm pháp lý, vì vậy điều quan trọng nhất là môi trường của phòng thí nghiệm phải thoải mái. Công thái học, ánh sáng, nhiệt độ phòng và truyền thông tạo thành một yếu tố quan trọng khi xem xét môi trường của phòng thí nghiệm pháp lý máy tính.

Hiệp hội Công thái học của Vương quốc Anh định nghĩa công thái học là “việc áp dụng thông tin khoa học liên quan đến con người vào thiết kế của các đối tượng, hệ thống và môi trường để con người sử dụng.” Hiệp hội cũng định nghĩa thiết kế công thái học là “một cách xem xét các lựa chọn thiết kế để đảm bảo rằng khả năng và hạn chế của con người được tính đến.” Sinh lý học, tâm lý học và giải phẫu học là ba yếu tố quan trọng của công thái học.

Môi trường trong phòng thí nghiệm, chẳng hạn như độ ẩm, luồng không khí, thông gió và nhiệt độ phòng, cũng đóng một vai trò quan trọng. Phòng thí nghiệm nên có khả năng xử lý nhiều máy tính hơn trong trường hợp có kế hoạch mở rộng. Ánh sáng không phù hợp trong phòng thí nghiệm sẽ dẫn đến mỏi mắt cho các điều tra viên, điều này có thể cản trở năng suất của họ.

Điều chỉnh ánh sáng để tránh chói và giữ màn hình ở góc 90 độ so với cửa sổ. Sơn trên tường nên có lớp hoàn thiện mờ thay vì lớp hoàn thiện bóng. Chiều cao và cấu tạo của trần, tường, sàn, v.v. góp phần tạo nên môi trường của phòng thí nghiệm pháp lý. Không sử dụng trần giả, vì chúng làm giảm an ninh của phòng thí nghiệm.

Ví dụ thực tế về thiết kế công thái học trong phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty điều tra ABC đang nâng cấp phòng thí nghiệm pháp lý của họ với trọng tâm là công thái học để tăng hiệu suất và thoải mái cho nhân viên. Họ thực hiện các thay đổi sau:

1. Trạm làm việc có thể điều chỉnh:
   • Bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao, cho phép nhân viên làm việc khi đứng hoặc ngồi
   • Ghế ergonomic với hỗ trợ lưng có thể điều chỉnh và tay vịn

2. Thiết lập màn hình:
   • Màn hình đặt ở độ cao ngang tầm mắt để giảm căng thẳng cổ
   • Sử dụng giá đỡ màn hình có thể điều chỉnh để dễ dàng thay đổi vị trí
   • Màn hình chống lóa để giảm mỏi mắt
3. Chiếu sáng:
   • Đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng trên mỗi trạm làm việc
   • Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ với rèm có thể điều chỉnh để kiểm soát độ chói
   • Ánh sáng xung quanh phòng có thể điều chỉnh để phù hợp với các nhiệm vụ khác nhau
4. Kiểm soát nhiệt độ và thông gió:
   • Hệ thống HVAC riêng biệt cho phòng thí nghiệm với nhiều vùng kiểm soát
   • Quạt cá nhân tại mỗi trạm làm việc để kiểm soát luồng không khí
   • Màn hình hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trong phòng
5. Giảm tiếng ồn:
   • Tấm hấp thụ âm thanh trên tường và trần
   • Vách ngăn giữa các trạm làm việc để giảm nhiễu âm thanh
   • Khu vực tập trung yên tĩnh cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao
6. Bố trí phòng:
   • Không gian đi lại rộng rãi giữa các trạm làm việc
   • Khu vực lưu trữ được tổ chức tốt để dễ dàng tiếp cận thiết bị và tài liệu
   • Khu vực nghỉ ngơi thoải mái để giải lao và thư giãn
7. Thiết bị công thái học bổ sung:
   • Bàn phím và chuột công thái học để giảm căng thẳng cổ tay
   • Giá đỡ tài liệu có thể điều chỉnh để giảm căng thẳng cổ khi đọc
   • Thảm chống mỏi chân cho các khu vực đứng làm việc
8. Phần mềm công thái học:
   • Phần mềm nhắc nhở nghỉ giải lao định kỳ
   • Phần mềm điều chỉnh ánh sáng màn hình tự động theo thời gian trong ngày
9. Đào tạo và nhận thức:
   • Các buổi đào tạo định kỳ về công thái học cho tất cả nhân viên
   • Poster và hướng dẫn trực quan về tư thế đúng và cài đặt trạm làm việc
10. Đánh giá và điều chỉnh liên tục:
    • Khảo sát nhân viên hàng quý về sự thoải mái và hiệu suất
    • Đánh giá công thái học hàng năm của mỗi trạm làm việc
    • Cập nhật thiết bị và bố trí dựa trên phản hồi và công nghệ mới

Bằng cách triển khai những thay đổi này, công ty ABC đã tạo ra một môi trường làm việc thoải mái hơn và hiệu quả hơn cho các chuyên gia pháp lý của họ. Điều này dẫn đến giảm mệt mỏi, tăng năng suất và cải thiện sự hài lòng của nhân viên.

Khuyến nghị về an ninh vật lý

Mức độ an ninh vật lý cần thiết cho phòng thí nghiệm pháp lý phụ thuộc vào bản chất của các cuộc điều tra được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Việc đánh giá rủi ro cho phòng thí nghiệm pháp lý khác nhau từ tổ chức này sang tổ chức khác. Nếu tổ chức là một phòng thí nghiệm pháp lý khu vực, thì rủi ro được đánh giá là cao vì các phòng thí nghiệm xử lý nhiều vụ án và các loại bằng chứng khác nhau. Điều này có thể không đúng đối với phòng thí nghiệm pháp lý của một công ty tư nhân.

Duy trì sổ đăng ký tại lối vào phòng thí nghiệm để ghi lại các dữ liệu sau: tên khách, ngày, giờ, mục đích của chuyến thăm, tên người liên hệ và địa chỉ của khách. Cung cấp thẻ cho khách để phân biệt họ với nhân viên phòng thí nghiệm. Đặt một hệ thống báo động trong phòng thí nghiệm để cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung và triển khai bảo vệ xung quanh khu vực phòng thí nghiệm.

Đặt camera giám sát trong phòng thí nghiệm và xung quanh khu vực để theo dõi sự di chuyển của con người trong phòng thí nghiệm. Đảm bảo an ninh cho phòng thí nghiệm bằng cách đóng kín tất cả các cửa sổ. Điều này giúp ngăn chặn truy cập vật lý trái phép vào phòng thí nghiệm từ một kênh bí mật.

Đặt bình cứu hỏa bên trong và bên ngoài phòng thí nghiệm, và đào tạo cho nhân viên phòng thí nghiệm và bảo vệ cách sử dụng bình cứu hỏa, để nhân viên biết cách sử dụng thiết bị hiệu quả trong trường hợp hỏa hoạn.

Che chắn các trạm làm việc khỏi việc truyền tín hiệu điện từ, vì thiết bị điện tử phát ra bức xạ điện từ, có thể hữu ích để khám phá dữ liệu mà thiết bị đang truyền hoặc hiển thị. Giải pháp là che chắn phát xạ thông qua một quy trình mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đặt tên là TEMPEST.

Theo Sổ tay Vận hành Chương trình An ninh Công nghiệp Quốc gia (NISPOM), “TEMPEST là một tên ngắn không được phân loại đề cập đến các cuộc điều tra và nghiên cứu về sự phát xạ gây tổn hại. Phát xạ gây tổn hại là các tín hiệu mang thông tin tình báo không chủ ý mà nếu bị chặn và phân tích sẽ tiết lộ thông tin mật khi được truyền, nhận, xử lý hoặc xử lý bằng bất kỳ thiết bị xử lý thông tin nào.”

Để ngăn chặn nghe lén, các phòng thí nghiệm TEMPEST sử dụng các tấm kim loại, các chất dẫn điện tốt như đồng để lót tường, trần và sàn. Cách điện các cáp điện để ngăn chặn bức xạ và thêm bộ lọc vào điện thoại trong phòng thí nghiệm.

Việc xây dựng một phòng thí nghiệm TEMPEST rất tốn kém, vì nó phải trải qua các kiểm tra và bảo trì định kỳ. Để thay thế cho phòng thí nghiệm TEMPEST, một số nhà cung cấp đã đưa ra các trạm làm việc phát xạ thấp. Chi phí của những loại trạm làm việc như vậy cao hơn trạm làm việc pháp lý thông thường.

Ví dụ thực tế về triển khai an ninh vật lý trong phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty điều tra XYZ vừa nâng cấp hệ thống an ninh vật lý cho phòng thí nghiệm pháp lý của họ để đáp ứng các tiêu chuẩn TEMPEST và các yêu cầu an ninh cao nhất. Dưới đây là các biện pháp họ đã triển khai:

1. Kiểm soát truy cập:
   • Hệ thống kiểm soát truy cập sinh trắm học kép (vân tay và quét võng mạc) tại lối vào chính
   • Thẻ truy cập thông minh với mã hóa động cho nhân viên
   • Khu vực đăng ký và chờ riêng biệt cho khách
2. Giám sát video:
   • Camera IP độ phân giải cao bao phủ toàn bộ nội thất và ngoại thất
   • Phân tích video thông minh để phát hiện hành vi đáng ngờ
   • Lưu trữ video được mã hóa với thời gian lưu giữ 90 ngày
3. Bảo vệ TEMPEST:
   • Lớp lót đồng trên tường, trần và sàn để ngăn chặn phát xạ điện từ
   • Cửa sổ với lớp phủ dẫn điện đặc biệt
   • Bộ lọc EMI/RFI trên tất cả các đường dây điện và truyền thông
4. Phân vùng an ninh:
   • Phòng thí nghiệm chính được thiết kế như một “phòng an toàn” với tường, sàn và trần được gia cố
   • Khu vực lưu trữ bằng chứng riêng biệt với kiểm soát truy cập bổ sung
   • Khu vực đệm an ninh giữa các khu vực công cộng và hạn chế
5. Phát hiện xâm nhập:
   • Cảm biến chuyển động, âm thanh và rung động trên tất cả các lối vào
   • Cảm biến áp suất dưới sàn nâng
   • Hệ thống báo động được kết nối trực tiếp với công ty bảo vệ và cảnh sát địa phương
6. Bảo vệ chống cháy:
   • Hệ thống chữa cháy khí sạch trong phòng thí nghiệm chính
   • Bình chữa cháy loại ABC trong toàn bộ cơ sở
   • Hệ thống báo cháy tự động với cảm biến khói và nhiệt
7. Kiểm soát môi trường:
   • Hệ thống HVAC độc lập cho phòng thí nghiệm chính
   • Kiểm soát độ ẩm để bảo vệ thiết bị nhạy cảm
   • Hệ thống lọc không khí để loại bỏ bụi và các hạt
8. Bảo vệ nguồn điện:
   • UPS dự phòng kép cho tất cả các hệ thống quan trọng
   • Máy phát điện dự phòng với khả năng chạy liên tục 72 giờ
   • Bảo vệ chống sét và điện áp đột biến trên tất cả các mạch
9. Quản lý khách và nhân viên:
   • Quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt cho tất cả nhân viên và nhà thầu
   • Chính sách “không có thiết bị điện tử cá nhân” trong khu vực hạn chế
   • Đào tạo an ninh bắt buộc và cập nhật thường xuyên cho tất cả nhân viên
10. Kiểm tra và bảo trì:
    • Kiểm tra an ninh hàng quý bởi công ty bên thứ ba
    • Bảo trì và cập nhật thường xuyên cho tất cả các hệ thống an ninh
    • Đánh giá và cập nhật chính sách an ninh hàng năm

Bằng cách triển khai các biện pháp an ninh vật lý toàn diện này, công ty XYZ đã tạo ra một môi trường cực kỳ an toàn cho việc xử lý và phân tích bằng chứng kỹ thuật số nhạy cảm. Điều này không chỉ bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc điều tra của họ mà còn tăng cường niềm tin của khách hàng vào khả năng của họ trong việc xử lý thông tin nhạy cảm.

Hệ thống chữa cháy

Hỏa hoạn có thể gây thảm họa trong phòng thí nghiệm pháp lý. Bất kỳ thiết bị điện nào cũng có thể là nguồn gốc gây cháy, mặc dù nó thường không xảy ra trong máy tính. Trong một vài trường hợp, đoản mạch cũng có thể làm hỏng cáp. Nó thậm chí có thể đốt cháy một vật dễ cháy ở gần.

Cũng có thể có hỏa hoạn trong máy tính nếu các bộ truyền động servo-voice-coil bị đóng băng do hư hỏng ổ đĩa. Các bộ truyền động bị đóng băng làm gián đoạn chuyển động của cụm đầu đọc và lập trình bên trong của mạch ổ đĩa buộc chuyển động bằng cách áp dụng thêm điện cho các bộ truyền động servo-voice-coil. Các thành phần của ổ đĩa có thể xử lý một lượng điện nhất định trước khi chúng bị hỏng và quá tải dây băng kết nối ổ đĩa với máy tính. Các dây băng không phản ứng với điện quá mức. Điện áp cao đi qua dây băng gây ra tia lửa.

Đối với hệ thống chữa cháy:

• Lắp đặt hệ thống bình chữa cháy hóa chất khô để đối phó với các tai nạn hỏa hoạn xảy ra do phản ứng hóa học.
• Kiểm tra việc lắp đặt vòi phun chữa cháy và đảm bảo chúng hoạt động.
• Các bình chữa cháy phải dễ tiếp cận khi cần.

Hệ thống vòi phun ướt có một đường ống vòi phun trên đầu thường được giấu phía trên trần nhà. Hệ thống này bao gồm các đường ống chứa đầy nước có áp suất và được kết nối với các đầu phun xuyên qua trần nhà. Mỗi đầu phun sử dụng các liên kết dễ chảy, chúng tan chảy trong nhiệt độ cực cao cho phép nước chảy ra. Hệ thống này đáp ứng các yêu cầu cơ bản và tiết kiệm chi phí. Trong trường hợp hỏa hoạn, nó sẽ kích hoạt vòi phun chỉ ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Hệ thống ống khô liên động sử dụng nước làm tác nhân dập lửa. Hệ thống này kích hoạt khi:

• Sự tăng nhiệt độ làm tan chảy liên kết dễ chảy trên đầu phun.
• Việc phát hiện hỏa hoạn hoặc khói bằng điện tử mở van đầu phun, cho phép nước chảy vào hệ thống.

Hệ thống này giảm thiểu rủi ro xả nước vô ý, nhưng có chi phí ban đầu cao hơn so với hệ thống ống ướt.

CO2 và FM200 là các loại hệ thống hóa chất hoặc khí sử dụng kỹ thuật phát hiện hỏa hoạn hoặc khói bằng điện tử để giải phóng tác nhân dập lửa. Chúng có nhiều ưu điểm hơn và đáp ứng nhanh để giảm thiểu hỏa hoạn đang phát triển. Các hệ thống này yêu cầu vệ sinh hạn chế.

Hỏa hoạn trong phòng thí nghiệm tạo ra các hóa chất có hại, gây cản trở đội ứng phó khẩn cấp. Do đó, lắp đặt hệ thống xả để loại bỏ các sản phẩm độc hại này.

Bình chữa cháy loại hóa chất khô hiện đang phổ biến hơn. Nó dập tắt hỏa hoạn loại A, B hoặc C. Loại A đề cập đến giấy, rác và nhựa; Loại B đề cập đến chất lỏng và khí dễ cháy; và Loại C đề cập đến thiết bị điện đang hoạt động.

Ví dụ thực tế về triển khai hệ thống chữa cháy trong phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty điều tra ABC vừa nâng cấp hệ thống chữa cháy trong phòng thí nghiệm pháp lý của họ để đảm bảo an toàn tối đa cho nhân viên và bảo vệ thiết bị và bằng chứng quan trọng. Dưới đây là các biện pháp họ đã triển khai:

1. Hệ thống phát hiện:
   • Cảm biến khói quang điện và ion hóa được lắp đặt trên trần
   • Cảm biến nhiệt độ để phát hiện sự gia tăng nhiệt độ bất thường
   • Camera hồng ngoại để phát hiện điểm nóng tiềm ẩn trong thiết bị điện
2. Hệ thống chữa cháy chính:
   • Hệ thống chữa cháy khí NOVEC 1230 cho phòng thí nghiệm chính
   • An toàn cho con người và thiết bị điện tử
   • Không để lại cặn sau khi xả
3. Hệ thống phụ trợ:
   • Hệ thống vòi phun ướt tự động trong các khu vực không quan trọng
   • Bình chữa cháy loại ABC đặt chiến lược trong toàn bộ cơ sở
4. Kiểm soát điện:
   • Hệ thống ngắt điện tự động khi phát hiện hỏa hoạn
   • UPS riêng biệt cho thiết bị quan trọng để đảm bảo tắt máy an toàn
5. Thông gió và kiểm soát khói:
   • Hệ thống xả khói tự động để loại bỏ khói độc hại
   • Cửa chống cháy tự động đóng để ngăn chặn sự lan rộng của khói và lửa
6. Bảo vệ bằng chứng:
   • Tủ lưu trữ bằng chứng chống cháy cho các vật phẩm quan trọng
   • Quy trình sơ tán bằng chứng trong trường hợp khẩn cấp
7. Đào tạo và diễn tập:
   • Đào tạo sử dụng bình chữa cháy cho tất cả nhân viên
   • Diễn tập sơ tán hỏa hoạn hàng quý
   • Đào tạo về quy trình bảo vệ bằng chứng trong trường hợp hỏa hoạn
8. Hệ thống cảnh báo:
   • Hệ thống PA để thông báo và hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp
   • Đèn strobo và còi báo động trong toàn bộ cơ sở
9. Phối hợp với cứu hỏa địa phương:
   • Cung cấp bản đồ chi tiết của cơ sở cho sở cứu hỏa địa phương
   • Tổ chức tham quan định kỳ cho lính cứu hỏa để làm quen với bố trí
10. Bảo trì và kiểm tra:
    • Kiểm tra hàng tháng tất cả các hệ thống chữa cháy
    • Bảo trì hàng năm bởi nhà thầu chuyên nghiệp
    • Thay thế các thành phần theo lịch trình được đề xuất

Bằng cách triển khai hệ thống chữa cháy toàn diện này, công ty ABC đã tạo ra một môi trường an toàn cho nhân viên và bảo vệ tài sản và bằng chứng quan trọng của họ. Hệ thống này không chỉ đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn đảm bảo rằng công ty có thể tiếp tục hoạt động với gián đoạn tối thiểu trong trường hợp xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Khuyến nghị về tủ lưu trữ bằng chứng

Tủ lưu trữ bằng chứng là các thiết bị lưu trữ bằng chứng và cần được bảo vệ khỏi truy cập trái phép bằng cách sử dụng ổ khóa chất lượng cao và thực hiện kiểm tra thường xuyên để kiểm tra nội dung của tủ lưu trữ bằng chứng.

Khuyến nghị để bảo mật tủ lưu trữ bằng chứng:

• Đặt các thùng chứa này trong các khu vực hạn chế, chỉ có thể tiếp cận bởi nhân viên phòng thí nghiệm.
• Một số lượng tối thiểu người được ủy quyền nên có thể tiếp cận bằng chứng.
• Lưu giữ hồ sơ về những người được ủy quyền tiếp cận thùng chứa.
• Đóng tất cả các tủ lưu trữ bằng chứng khi không có sự giám sát trực tiếp của người được ủy quyền.

Thực hành tốt nhất để sử dụng hệ thống khóa kết hợp cho tủ lưu trữ bằng chứng:

• Cung cấp cùng mức độ bảo mật như đối với bằng chứng trong thùng chứa.
• Lưu trữ kết hợp trong một thùng chứa riêng biệt được bảo đảm tương đương.
• Loại bỏ tất cả các kết hợp đã từng được sử dụng trước khi thiết lập một kết hợp mới.
• Chỉ những người được ủy quyền mới được phép thay đổi kết hợp khóa.
• Thay đổi kết hợp sau mỗi sáu tháng hoặc bất cứ khi nào có nhân viên được ủy quyền rời khỏi tổ chức.

Thực hành tốt nhất để sử dụng ổ khóa có chìa khóa:

• Chỉ định một người phân phối chìa khóa.
• Đánh dấu mỗi chìa khóa trùng lặp bằng số thứ tự tuần tự.
• Giữ một sổ đăng ký liệt kê những người được ủy quyền cho mỗi chìa khóa.
• Thực hiện kiểm tra hàng tháng để đảm bảo không có người được ủy quyền nào làm mất chìa khóa.
• Khi người chịu trách nhiệm thay đổi, duy trì một bản ghi của tất cả các chìa khóa.
• Đặt các chìa khóa trong một thùng chứa có khóa, chỉ có thể tiếp cận bởi người quản lý phòng thí nghiệm và người giám sát chìa khóa của phòng thí nghiệm.
• Duy trì cùng mức độ bảo mật cho chìa khóa như đối với tủ lưu trữ bằng chứng.
• Xem xét thay đổi ổ khóa và chìa khóa hàng năm. Nếu một chìa khóa bị mất, thay thế tất cả các ổ khóa liên quan và các chìa khóa.
• Không duy trì một chìa khóa chủ duy nhất cho nhiều ổ khóa.

Sử dụng tủ lưu trữ bằng chứng được làm bằng thép với ổ khóa bên ngoài hoặc ổ khóa tủ bên trong. Mua một két an toàn cung cấp bảo vệ cấp cao cho bằng chứng khỏi hư hỏng do hỏa hoạn. Nếu có thể, sử dụng két được thiết kế để bảo vệ phương tiện điện tử. Phòng lưu trữ bằng chứng cũng có thể hữu ích trong một phòng thí nghiệm pháp lý tự sở hữu. Phòng lưu trữ bằng chứng nên có cùng cấu trúc và an ninh như phòng thí nghiệm. Phòng này cũng yêu cầu một người giám sát bằng chứng và một quầy dịch vụ.

Duy trì một nhật ký liệt kê thời gian mở và đóng một thùng chứa bằng chứng. Bảo quản các nhật ký này trong ít nhất ba năm hoặc lâu hơn.

Ví dụ thực tế về quản lý tủ lưu trữ bằng chứng trong phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty điều tra XYZ vừa nâng cấp hệ thống quản lý tủ lưu trữ bằng chứng của họ để đảm bảo tính toàn vẹn tối đa của bằng chứng và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý nghiêm ngặt nhất. Dưới đây là cách họ triển khai:

1. Tủ lưu trữ bằng chứng:
   • Tủ thép chống cháy cấp 350°F/4 giờ cho bằng chứng vật lý
   • Tủ lạnh và tủ đông đặc biệt cho bằng chứng sinh học
   • Tủ lưu trữ điện tử với kiểm soát ESD cho thiết bị điện tử
2. Hệ thống khóa:
   • Khóa điện tử với mã PIN động
   • Hệ thống khóa sinh trắm học (vân tay) cho các tủ chứa bằng chứng nhạy cảm nhất
   • Chìa khóa dự phòng được lưu trữ trong két an toàn riêng biệt, chỉ có giám đốc phòng thí nghiệm mới có quyền truy cập
3. Kiểm soát truy cập:
   • Phòng lưu trữ bằng chứng riêng biệt với kiểm soát truy cập hai yếu tố (thẻ truy cập + PIN)
   • Camera giám sát 24/7 trong phòng lưu trữ bằng chứng
   • Nhật ký truy cập điện tử tự động cho mỗi lần mở tủ
4. Quy trình xử lý:
   • Quy trình hai người cho việc truy cập bằng chứng quan trọng
   • Mỗi mục bằng chứng được gắn thẻ RFID duy nhất
   • Quét RFID tự động khi bằng chứng được đưa vào hoặc lấy ra khỏi tủ
5. Hệ thống quản lý bằng chứng kỹ thuật số:
   • Phần mềm theo dõi bằng chứng tùy chỉnh với giao diện quét mã vạch
   • Ghi lại tất cả các chuyển động bằng chứng, bao gồm lý do truy cập
   • Tích hợp với hệ thống quản lý vụ án chính
6. Kiểm soát môi trường:
   • Hệ thống HVAC độc lập cho phòng lưu trữ bằng chứng
   • Giám sát liên tục nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí
   • Hệ thống báo động tự động nếu các điều kiện vượt quá phạm vi được chỉ định
7. Đào tạo nhân viên:
   • Đào tạo bắt buộc về xử lý bằng chứng cho tất cả nhân viên phòng thí nghiệm
   • Đào tạo nâng cao cho người giám sát bằng chứng được chỉ định
   • Đánh giá và đào tạo lại hàng năm
8. Kiểm tra và kiểm toán:
   • Kiểm kê bằng chứng hàng tuần
   • Kiểm toán nội bộ hàng quý về quy trình xử lý bằng chứng
   • Kiểm toán bên ngoài hàng năm bởi cơ quan chứng nhận độc lập
9. Quy trình chuyển giao:
   • Khu vực chuyển giao bằng chứng chuyên dụng với camera giám sát
   • Biểu mẫu chuyển giao bằng chứng kỹ thuật số với chữ ký điện tử
   • Xác nhận tức thì qua email cho người gửi và người nhận
10. Kế hoạch dự phòng:
    • Máy phát điện dự phòng cho hệ thống làm mát và an ninh
    • Quy trình khẩn cấp cho việc di chuyển bằng chứng trong trường hợp thảm họa tự nhiên
    • Sao lưu ngoài cơ sở hàng ngày của tất cả hồ sơ bằng chứng kỹ thuật số

Bằng cách triển khai hệ thống quản lý tủ lưu trữ bằng chứng toàn diện này, công ty XYZ đã tạo ra một môi trường cực kỳ an toàn và có trách nhiệm để lưu trữ và xử lý bằng chứng. Hệ thống này không chỉ bảo vệ tính toàn vẹn của bằng chứng mà còn cung cấp một chuỗi hành trình rõ ràng và có thể kiểm toán, điều cần thiết cho các thủ tục tố tụng pháp lý.

Kiểm tra an ninh của phòng thí nghiệm pháp lý

Kiểm tra phòng thí nghiệm thường xuyên để kiểm tra việc thực hiện đúng các chính sách và thủ tục đã được thiết kế. Phòng thí nghiệm pháp lý nên được giám sát để bảo vệ khỏi xâm nhập.

Một số bước để kiểm tra việc tuân thủ chính sách an ninh:

• Kiểm tra thủ công các bình chữa cháy để đảm bảo chúng hoạt động.
• Kiểm tra trần, sàn, mái và tường ngoài của phòng thí nghiệm ít nhất một tháng một lần để kiểm tra tính toàn vẹn cấu trúc.
• Kiểm tra các cửa để đảm bảo chúng đóng và khóa đúng cách.
• Kiểm tra xem các ổ khóa có hoạt động đúng hay cần thay thế.
• Kiểm tra sổ đăng ký để đảm bảo tất cả các mục nhập đều chính xác và đầy đủ.
• Kiểm tra thường xuyên các bảng ghi chép lưu trữ bằng chứng để theo dõi việc mở và đóng chúng.
• Vào cuối ngày làm việc, thu thập bằng chứng chưa xử lý và lưu trữ nó ở nơi an toàn.

Ví dụ thực tế về quy trình kiểm tra an ninh trong phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty điều tra ABC đã triển khai một quy trình kiểm tra an ninh toàn diện cho phòng thí nghiệm pháp lý của họ. Dưới đây là lịch trình kiểm tra chi tiết:

1. Kiểm tra hàng ngày (thực hiện bởi nhân viên an ninh):
   • Xác minh tất cả các cửa và cửa sổ đã được khóa đúng cách
   • Kiểm tra hoạt động của hệ thống kiểm soát truy cập
   • Xem xét nhật ký truy cập của ngày hôm trước
   • Xác nhận hoạt động của camera an ninh
   • Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm trong phòng lưu trữ bằng chứng
2. Kiểm tra hàng tuần (thực hiện bởi quản lý phòng thí nghiệm):
   • Kiểm tra tất cả các tủ lưu trữ bằng chứng để đảm bảo chúng được khóa đúng cách
   • Xác minh hoạt động của hệ thống báo động
   • Kiểm tra các bình chữa cháy và hệ thống phun nước
   • Xem xét nhật ký khách và nhật ký chuyển giao bằng chứng
   • Thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên về quy trình xử lý bằng chứng
3. Kiểm tra hàng tháng (thực hiện bởi nhóm an ninh nội bộ):
   • Kiểm tra toàn diện cấu trúc vật lý của phòng thí nghiệm
   • Thử nghiệm tất cả các hệ thống dự phòng (máy phát điện, UPS)
   • Đánh giá hiệu suất của nhân viên an ninh
   • Thực hiện diễn tập ứng phó khẩn cấp
   • Cập nhật và xem xét tất cả các chính sách và thủ tục an ninh
4. Kiểm tra hàng quý (thực hiện bởi chuyên gia bên ngoài):
   • Đánh giá toàn diện về an ninh vật lý
   • Kiểm tra bảo mật mạng và hệ thống CNTT
   • Đánh giá tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và quy định pháp lý
   • Thử nghiệm thâm nhập vật lý và kỹ thuật số
   • Xem xét và cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố
5. Kiểm tra hàng năm (thực hiện bởi đội ngũ quản lý cấp cao và chuyên gia bên ngoài):
   • Đánh giá toàn diện tất cả các khía cạnh an ninh của phòng thí nghiệm
   • Xem xét và cập nhật tất cả các chính sách và thủ tục
   • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp an ninh trong năm qua
   • Lập kế hoạch nâng cấp hoặc cải tiến cho năm tới
   • Thực hiện kiểm toán độc lập về tuân thủ và chứng nhận

Quy trình báo cáo:

• Tất cả các kiểm tra đều được ghi lại trong một hệ thống quản lý an ninh trực tuyến
• Bất kỳ vấn đề nào được xác định đều được ghi lại với kế hoạch hành động khắc phục
• Báo cáo tóm tắt hàng tháng được gửi cho ban quản lý cấp cao
• Báo cáo hàng năm toàn diện được trình bày cho hội đồng quản trị

Bằng cách thực hiện quy trình kiểm tra nghiêm ngặt này, công ty ABC đảm bảo rằng phòng thí nghiệm pháp lý của họ duy trì các tiêu chuẩn an ninh cao nhất, bảo vệ tính toàn vẹn của bằng chứng và duy trì niềm tin của khách hàng cũng như cơ quan quản lý.

Cân nhắc về nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực đề cập đến các chuyên gia được đào tạo cần thiết để thực hiện một loạt các chức năng cho một tổ chức hoặc công ty để hoàn thành một mục tiêu lớn hơn. Mỗi công ty đều có một bộ phận chuyên gia nhân sự, những người chịu trách nhiệm tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên có kỹ năng cho công ty của họ.

Trong trường hợp phòng thí nghiệm pháp lý máy tính, các vai trò công việc chính bao gồm điều tra viên tội phạm mạng phòng thí nghiệm, điều phối viên, giám đốc phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên pháp lý, nhà phân tích pháp lý, nhà khoa học pháp lý, v.v. Là một phần của việc cân nhắc nguồn nhân lực, ước tính số lượng nhân viên cần thiết để xử lý vụ án dựa trên bản chất của nó và các kỹ năng họ nên có để hoàn thành các nhiệm vụ. Phỏng vấn các ứng viên phù hợp và tuyển dụng họ một cách hợp pháp. Đảm bảo họ có chứng chỉ liên quan đến vai trò công việc của họ.

Điều tra viên pháp lý máy tính

Việc thuê một điều tra viên pháp lý máy tính là một bước quan trọng trong pháp lý máy tính. Điều tra viên là người xử lý toàn bộ quá trình điều tra, ví dụ như bảo quản, xác định, trích xuất và ghi chép bằng chứng.

Các kỹ năng cần thiết cho một điều tra viên pháp lý máy tính là:

• Kiến thức về máy tính nói chung như phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, ứng dụng, mạng, v.v.
• Kinh nghiệm trong việc thực hiện điều tra đúng cách để bảo vệ bằng chứng kỹ thuật số.
• Phải có chứng chỉ từ các tổ chức được ủy quyền.

Để tìm kiếm và thu giữ một số bằng chứng tội phạm, cần có lệnh khám xét. Một sĩ quan thực thi pháp luật là người thuyết phục thẩm phán rằng việc ban hành lệnh là cần thiết. Thẩm phán trước tiên chuẩn bị một bản khai có chứa lý do cho việc khám xét và khu vực khám xét. Bản khai cũng cho phép cảnh sát vi phạm quyền riêng tư của nghi phạm trong một phạm vi hạn chế.

Sĩ quan thực thi pháp luật

Sĩ quan thực thi pháp luật nên có các kỹ năng thiết yếu sau:

• Là một luật sư và có kiến thức về kỹ năng máy tính tổng quát
• Có kiến thức về tất cả các luật tội phạm mạng
• Phải biết cách viết lệnh khám xét thích hợp để tìm kiếm và thu giữ máy tính

Giám đốc phòng thí nghiệm

Giám đốc/quản lý phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm tuân thủ một bộ tiêu chuẩn công nghiệp cụ thể. Giám đốc phòng thí nghiệm thường xuyên xem xét và quản lý các quy trình liên quan đến vụ án. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, giám đốc phòng thí nghiệm cần thúc đẩy sự đồng thuận của nhóm trong việc hoạch định chính sách hoặc ra quyết định, hiểu nhu cầu của phòng thí nghiệm, đảm bảo các thành viên nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và lập kế hoạch cập nhật phòng thí nghiệm.

Nhiệm vụ chính của giám đốc phòng thí nghiệm là duy trì chất lượng trong toàn bộ quá trình điều tra pháp lý máy tính: phác thảo vụ án và con đường cần theo đuổi, ghi nhật ký bằng chứng, quyền truy cập vào phòng thí nghiệm, hướng dẫn nộp báo cáo, hiểu trạng thái của phòng thí nghiệm và đảm bảo hiệu quả của nó, và thiết lập lịch trình sản xuất trong quá trình điều tra. Giám đốc chịu trách nhiệm về các chính sách của phòng thí nghiệm, và sự an toàn và bảo mật của bằng chứng và nhân viên. Giám đốc phòng thí nghiệm cũng chịu trách nhiệm về các hoạt động điều tra hàng ngày trong phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ thậm chí bao gồm cả việc quản lý tài chính và chi tiêu của phòng thí nghiệm.

Một giám đốc phòng thí nghiệm cũng phải:

• Có kiến thức pháp lý rộng rãi
• Dự đoán nhu cầu về nhân sự, thiết bị và đào tạo
• Giúp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu Đảm bảo Chất lượng (QA)

Ví dụ thực tế về cấu trúc nhân sự trong một phòng thí nghiệm pháp lý:

Công ty XYZ Forensics là một công ty điều tra pháp lý máy tính hàng đầu. Họ đã thiết lập một cấu trúc nhân sự toàn diện cho phòng thí nghiệm pháp lý của mình như sau:

1. Giám đốc phòng thí nghiệm:
   • Trách nhiệm: Quản lý tổng thể phòng thí nghiệm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, phát triển chính sách và thủ tục
   • Yêu cầu: 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý máy tính, bằng thạc sĩ về khoa học máy tính hoặc pháp lý kỹ thuật số, chứng chỉ CISSP và EnCE
2. Trưởng nhóm điều tra (2 vị trí):
   • Trách nhiệm: Giám sát các cuộc điều tra, phân công nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công việc
   • Yêu cầu: 7+ năm kinh nghiệm điều tra, bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc tội phạm mạng, chứng chỉ GCFA và CCE
3. Điều tra viên pháp lý cấp cao (4 vị trí):
   • Trách nhiệm: Thực hiện các cuộc điều tra phức tạp, phân tích dữ liệu chuyên sâu, chuẩn bị báo cáo
   • Yêu cầu: 5+ năm kinh nghiệm, bằng cử nhân liên quan, chứng chỉ GCFE và ACE
4. Điều tra viên pháp lý junior (6 vị trí):
   • Trách nhiệm: Hỗ trợ các cuộc điều tra, thu thập và phân tích dữ liệu, ghi chép
   • Yêu cầu: 2+ năm kinh nghiệm, bằng cử nhân liên quan, chứng chỉ A+ và Network+
5. Chuyên gia phân tích dữ liệu pháp lý (2 vị trí):
   • Trách nhiệm: Phân tích dữ liệu phức tạp, phát triển công cụ và kỹ thuật phân tích mới
   • Yêu cầu: 5+ năm kinh nghiệm, bằng thạc sĩ về khoa học dữ liệu hoặc tương đương, kinh nghiệm với Python và R
6. Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (3 vị trí):
   • Trách nhiệm: Duy trì thiết bị phòng thí nghiệm, hỗ trợ thu thập dữ liệu, quản lý bằng chứng
   • Yêu cầu: 2+ năm kinh nghiệm, bằng cao đẳng về công nghệ thông tin, chứng chỉ CompTIA Security+
7. Chuyên gia an ninh mạng (1 vị trí):
   • Trách nhiệm: Đảm bảo an ninh của phòng thí nghiệm, thực hiện đánh giá lỗ hổng, hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến mạng
   • Yêu cầu: 5+ năm kinh nghiệm, bằng cử nhân về an ninh mạng, chứng chỉ CISSP và CEH
8. Nhân viên quản lý hồ sơ (2 vị trí):
   • Trách nhiệm: Quản lý tài liệu vụ án, duy trì chuỗi hành trình, chuẩn bị báo cáo
   • Yêu cầu: 3+ năm kinh nghiệm trong quản lý hồ sơ pháp lý, bằng cử nhân liên quan
9. Chuyên gia pháp lý nội bộ (1 vị trí):
   • Trách nhiệm: Cung cấp tư vấn pháp lý, đảm bảo tuân thủ quy định, hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý
   • Yêu cầu: Bằng luật, 5+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý kỹ thuật số
10. Điều phối viên đào tạo và phát triển (1 vị trí):
    • Trách nhiệm: Phát triển và thực hiện chương trình đào tạo, theo dõi chứng chỉ của nhân viên
    • Yêu cầu: 3+ năm kinh nghiệm trong đào tạo kỹ thuật, bằng cử nhân về giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan

Cấu trúc này đảm bảo rằng phòng thí nghiệm có đủ nhân sự với các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để xử lý các cuộc điều tra phức tạp, duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đạo đức. Công ty cũng có kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên, khuyến khích học tập liên tục và nâng cao kỹ năng.

Xây dựng trạm làm việc pháp lý

Xác định rõ ràng phương pháp pháp lý máy tính trước khi xây dựng trạm làm việc pháp lý. Để phát triển phòng thí nghiệm pháp lý, tổng chi phí ước tính phát sinh để đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận của một cơ quan tiêu chuẩn hóa chứng nhận phòng thí nghiệm sẽ là yếu tố quyết định cho việc phân bổ quỹ. Tài trợ là quan trọng để thực hiện thành công phòng thí nghiệm pháp lý máy tính. Tính toán việc phân bổ ngân sách hàng năm cho phòng thí nghiệm pháp lý, dựa trên thống kê năm trước cũng như xu hướng ước tính cho năm tới. Điều này bao gồm số lượng vụ án đã xử lý, đào tạo cần thiết cho nhân viên, nâng cấp công cụ phần cứng và phần mềm trong phòng thí nghiệm, thiết bị bổ sung cần thiết để nâng cao bảo mật của khu vực phòng thí nghiệm, cải tạo phòng thí nghiệm, tuyển dụng nhân sự có chứng chỉ bổ sung nếu cần thiết, và nhiều yếu tố quyết định khác.

Trạm làm việc pháp lý máy tính nên có các cơ sở và công cụ để:

• Hỗ trợ sao chép ổ đĩa mạng cục bộ và từ xa dựa trên phần cứng
• Xác thực tính toàn vẹn của hình ảnh và tệp
• Xác định ngày và thời gian tạo, truy cập và sửa đổi tệp
• Xác định các tệp đã xóa
• Hỗ trợ phương tiện có thể tháo rời
• Cô lập và phân tích không gian ổ đĩa trống

Ví dụ thực tế về thiết lập trạm làm việc pháp lý:

Công ty điều tra ABC đang thiết lập một trạm làm việc pháp lý mới cho phòng thí nghiệm của họ. Dưới đây là cấu hình chi tiết của trạm làm việc:

1. Phần cứng:
   • CPU: Intel Core i9-11900K (8 nhân, 16 luồng)
   • RAM: 128GB DDR4-3200
   • Lưu trữ chính: 2TB NVMe SSD
   • Lưu trữ thứ cấp: 4x 8TB HDD trong cấu hình RAID 10
   • GPU: NVIDIA RTX 3080 (cho xử lý song song và giải mã video)
   • Bo mạch chủ: ASUS ROG Maximus XIII Hero (hỗ trợ nhiều giao diện lưu trữ)
2. Thiết bị ngoại vi:
   • 2x màn hình 4K 32-inch
   • Bàn phím cơ học chống tĩnh điện
   • Chuột laser chính xác cao
   • UPS 1500VA để bảo vệ nguồn
3. Các cổng và giao diện:
   • Nhiều cổng USB 3.1 và USB-C
   • Cổng Thunderbolt 4
   • Đầu đọc thẻ đa định dạng
   • 10Gbps Ethernet NIC
4. Thiết bị chuyên dụng:
   • Tableau TX1 Forensic Imager
   • WriteBlocker cho nhiều loại giao diện (IDE, SATA, SAS, USB)
   • Docking station cho ổ cứng di động
5. Phần mềm pháp lý:
   • EnCase Forensic
   • AccessData FTK
   • X-Ways Forensics
   • Magnet AXIOM
   • Cellebrite UFED 4PC (cho pháp lý di động)
6. Phần mềm bổ sung:
   • VMware Workstation Pro (cho môi trường phân tích cô lập)
   • Wireshark (phân tích mạng)
   • RegRipper (phân tích registry)
   • Volatility (phân tích bộ nhớ)
   • Various hex editors và file viewers
7. Hệ điều hành:
   • Windows 10 Pro (bản cập nhật mới nhất)
   • Nhiều máy ảo Linux (Ubuntu, Kali) cho các tác vụ cụ thể
8. Bảo mật:
   • Mã hóa ổ đĩa đầy đủ với BitLocker
   • Phần mềm antivirus doanh nghiệp
   • Tường lửa phần cứng chuyên dụng
9. Lưu trữ và sao lưu:
   • NAS 24TB cho lưu trữ vụ án dài hạn
   • Hệ thống sao lưu tự động hàng ngày vào thiết bị ngoài
10. Tính di động:
    • Laptop pháp lý mạnh mẽ (như Dell Precision hoặc Lenovo ThinkPad P series) cho điều tra tại hiện trường
    • Bộ công cụ di động bao gồm các thiết bị WriteBlocker di động, ổ cứng ngoài, và các cáp adapter

Cấu hình này cung cấp một trạm làm việc pháp lý mạnh mẽ và linh hoạt, có khả năng xử lý các cuộc điều tra phức tạp và đa dạng. Nó đảm bảo hiệu suất cao, tính toàn vẹn của dữ liệu, và khả năng mở rộng cho các nhu cầu trong tương lai.

Yêu cầu trạm làm việc cơ bản trong phòng thí nghiệm pháp lý

Các trạm làm việc pháp lý là những máy tính hiệu năng cao với tốc độ xử lý nhanh, bộ nhớ lớn và dung lượng lưu trữ đĩa cao. Những trạm làm việc này có thể phục vụ các quy trình quan trọng như sao chép dữ liệu, khôi phục dữ liệu từ các tệp đã xóa, phân tích dữ liệu qua mạng và truy xuất dữ liệu từ khoảng trống còn lại. Các trạm làm việc này đi kèm với các công cụ pháp lý giúp điều tra viên trong quá trình điều tra. Cuộc điều tra bao gồm các quy trình hiệu năng cao và thấp khác nhau; do đó, cấu hình phần cứng của các trạm làm việc pháp lý được sử dụng cho xử lý cực độ sẽ khác với trạm làm việc được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ thông thường. Yêu cầu phần cứng cho một trạm làm việc pháp lý cơ bản như sau:

• Bộ xử lý có tốc độ tính toán cao
• 8 GB RAM để đáp ứng yêu cầu xử lý tối thiểu
• DVD-ROM, Blu-ray có khả năng đọc/ghi
• Bo mạch chủ hỗ trợ IDE, SCSI, USB, khe cắm cho card LAN/WAN và quạt gắn kèm để làm mát bộ xử lý
• Ổ băng, ổ USB, khoang ổ đĩa có thể tháo rời
• Màn hình, bàn phím và chuột theo sự thoải mái của điều tra viên
• Tối thiểu hai ổ cứng để tải hai hệ điều hành khác nhau
  • Hai hệ điều hành nên là Windows và Linux
• RAM và ổ cứng dự phòng trong trường hợp cần thiết

Ví dụ thực tế về cấu hình trạm làm việc pháp lý cho các nhiệm vụ khác nhau:

Công ty XYZ Forensics đã thiết lập ba loại trạm làm việc pháp lý khác nhau để đáp ứng các nhu cầu điều tra đa dạng:

1. Trạm làm việc hiệu năng cao (cho phân tích dữ liệu phức tạp):
   • CPU: AMD Threadripper 3990X (64 nhân, 128 luồng)
   • RAM: 256GB DDR4-3200
   • Lưu trữ: 4TB NVMe SSD + 40TB HDD (RAID 6)
   • GPU: 2x NVIDIA RTX A6000
   • Hệ điều hành: Windows Server 2019 + Ubuntu 20.04 LTS (dual boot)
2. Trạm làm việc di động (cho điều tra tại hiện trường):
   • Laptop: Dell Precision 7560
   • CPU: Intel Core i9-11950H
   • RAM: 64GB DDR4
   • Lưu trữ: 2TB NVMe SSD + 2TB HDD
   • GPU: NVIDIA RTX A5000 Mobile
   • Hệ điều hành: Windows 10 Pro + Kali Linux (dual boot)
3. Trạm làm việc tiêu chuẩn (cho hầu hết các nhiệm vụ pháp lý):
   • CPU: Intel Core i7-11700K
   • RAM: 128GB DDR4-3600
   • Lưu trữ: 1TB NVMe SSD + 16TB HDD (RAID 1)
   • GPU: NVIDIA RTX 3070
   • Hệ điều hành: Windows 10 Pro

Mỗi trạm làm việc được trang bị các công cụ phần mềm pháp lý chuẩn (EnCase, FTK, X-Ways) và các thiết bị ngoại vi cần thiết (WriteBlockers, đầu đọc thẻ, v.v.). Cấu hình này cho phép công ty xử lý hiệu quả các loại vụ án khác nhau, từ phân tích dữ liệu lớn phức tạp đến điều tra nhanh chóng tại hiện trường.

Xây dựng bộ công cụ điều tra pháp lý máy tính

Điều tra viên nên có một bộ sưu tập các công cụ phần cứng và phần mềm để thu thập dữ liệu trong quá trình điều tra. Nếu điều tra viên quen thuộc với bộ công cụ điều tra, nó có thể cung cấp phản ứng nhanh trong quá trình điều tra sự cố. Một bộ công cụ điều tra tinh vi có thể giảm tác động của sự cố bằng cách ngăn chặn sự cố lan rộng qua các hệ thống. Điều này sẽ giảm thiểu thiệt hại cho tổ chức và hỗ trợ quá trình điều tra.

Một bộ công cụ điều tra máy tính bao gồm:

• Một máy tính xách tay với các công cụ phần mềm liên quan
• Hệ điều hành và bản vá
• Phương tiện ứng dụng
• Thiết bị sao lưu được bảo vệ ghi
• Phương tiện trống
• Thiết bị và cáp mạng cơ bản

Tạo bộ công cụ trước khi bắt đầu điều tra, vì nhóm điều tra cần làm quen với các công cụ này trước khi thực hiện điều tra.

Ví dụ thực tế về bộ công cụ điều tra pháp lý máy tính:

Công ty ABC Forensics đã chuẩn bị một bộ công cụ điều tra toàn diện cho các điều tra viên của họ. Bộ công cụ này bao gồm:

1. Phần cứng:
   • Laptop Dell XPS 15 (i9, 32GB RAM, 1TB SSD)
   • Tableau TX1 Forensic Imager
   • Các WriteBlockers cho IDE, SATA, USB, và FireWire
   • Bộ adapter đa năng cho các loại ổ cứng khác nhau
   • Ổ cứng ngoài dung lượng cao (8TB) để lưu trữ bằng chứng
   • Bộ công cụ tháo lắp máy tính
   • Máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh hiện trường
   • Đèn pin LED công suất cao
2. Phần mềm:
   • EnCase Forensic (đã cài đặt và được cấp phép)
   • AccessData FTK (đã cài đặt và được cấp phép)
   • Magnet AXIOM (phiên bản di động)
   • Cellebrite UFED 4PC (cho pháp lý di động)
   • Volatility Framework (cho phân tích bộ nhớ)
   • Wireshark (cho phân tích mạng)
   • Các công cụ command-line Linux được tùy chỉnh
3. Hệ điều hành:
   • Windows 10 Pro (đã cài đặt trên laptop)
   • Ubuntu Linux (trên ổ USB khởi động)
   • CAINE (trên ổ USB khởi động)
4. Tài liệu và biểu mẫu:
   • Sổ tay quy trình điều tra
   • Biểu mẫu chuỗi hành trình
   • Biểu mẫu báo cáo hiện trường
   • Danh sách kiểm tra thu thập bằng chứng
5. Vật tư khác:
   • Găng tay không bụi
   • Túi bằng chứng chống tĩnh điện
   • Nhãn bằng chứng và bút đánh dấu
   • Băng niêm phong bằng chứng
   • Bộ sạc và pin dự phòng
6. Thiết bị bảo hộ cá nhân:
   • Kính bảo hộ
   • Khẩu trang N95
   • Áo khoác phòng thí nghiệm
7. Thiết bị liên lạc:
   • Điện thoại di động được mã hóa
   • Bộ đàm tầm ngắn

Bộ công cụ này được đóng gói trong một vali chắc chắn, chống sốc và chống nước. Mỗi điều tra viên được đào tạo kỹ lưỡng về cách sử dụng tất cả các công cụ trong bộ công cụ và được yêu cầu kiểm tra và cập nhật bộ công cụ thường xuyên. Điều này đảm bảo rằng họ luôn sẵn sàng để phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với bất kỳ tình huống điều tra nào.

Xem tiếp phần 2 : Tài Liệu CHFI 2024 (EC Council) Module 02 Quy trình Điều tra Pháp lý Máy tính (p2) Xây dựng bộ công cụ điều tra pháp lý máy tính hay Pháp y Số