https://cehvietnam.com/2021/07/29/khoa-hoc-dao-tao-chfi-v10-va-ho-tro-thi-chung-chi-quoc-te-chfi-v10/

Mục tiêu Module X – Viết Báo Cáo Điều Tra Số

Đây là moulde bổ sung giúp các bạn hiểu rõ hơn về công tác viết báo cáo của khóa học ECCouncil CHFI v11. Nên đọc thêm một số tài liệu chuyên môn liên quan đến chủ đề này của eForensic Magazine mà BQT có chia sẽ trên nhóm học tập Telegram.

Lịch Khai Giảng Khóa Đào Tạo CHFI v10 + v11 Online CHFI 2024 – Khóa mới vào chủ nhật hàng tuần !

Sau khi hoàn thành module này, bạn sẽ có thể:

1. Phân loại các báo cáo điều tra và xem xét các hướng dẫn viết báo cáo
2. Hiểu tầm quan trọng của báo cáo điều tra pháp y số
3. Hiểu các khía cạnh quan trọng của một báo cáo tốt
4. Tóm tắt nội dung của một mẫu báo cáo điều tra pháp y số
5. Định nghĩa nhân chứng chuyên gia và mô tả vai trò của nhân chứng chuyên gia
6. Phân biệt Nhân chứng Kỹ thuật và Nhân chứng Chuyên gia
7. Hiểu Tiêu chuẩn Daubert và Frye
8. Mô tả cách làm chứng tại tòa và thảo luận về đạo đức chung khi làm chứng

Báo cáo điều tra chứa tất cả các phát hiện của cuộc điều tra pháp y số được trình bày dưới dạng văn bản. Nó chỉ chứa các sự kiện, và không có chỗ cho bất kỳ ý kiến cá nhân nào của điều tra viên pháp y số. Module này cung cấp hướng dẫn để điều tra viên thực hiện các phương pháp tốt nhất trong điều tra và chuẩn bị một báo cáo hiệu quả.

Viết Báo Cáo Điều Tra

Báo cáo điều tra là hồ sơ ghi lại các hành động được thực hiện trong quá trình điều tra, bắt đầu từ việc nhận được báo cáo sự cố đầu tiên cho đến kết luận cuối cùng. Báo cáo phải cung cấp mọi chi tiết nhỏ nhất về các hành động đã thực hiện, lý do đằng sau các hành động đó và kết quả thu được. Kết quả là những người không có chuyên môn kỹ thuật liên quan đến vụ án có thể dễ dàng hiểu được chi tiết vụ án và truy tố thủ phạm. Điều tra viên phải có khả năng viết những báo cáo này bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu.

Báo Cáo Điều Tra Pháp Y Số

Báo cáo điều tra pháp y số cung cấp thông tin chi tiết về toàn bộ quá trình điều tra pháp y số. Nó bao gồm phạm vi điều tra, công cụ được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu, bằng chứng thu thập được, thông tin chi tiết về điều tra viên, v.v.

Báo cáo trình bày lời khai khoa học về một vụ án với bằng chứng và sự kiện liên quan để hỗ trợ lập luận trong các thủ tục tố tụng dân sự và hình sự.

Báo cáo điều tra pháp y số là một tuyên bố về các cáo buộc và kết luận rút ra từ cuộc điều tra pháp y số máy tính. Nó chứa tất cả các phát hiện của điều tra viên dưới dạng văn bản, do đó tạo ra một báo cáo ngắn gọn, chính xác, chính xác và có tổ chức. Nó đại diện cho tất cả các khía cạnh của một cuộc điều tra, vô tư, có tổ chức và dễ hiểu.

Các điều tra viên báo cáo và trình bày những phát hiện của họ theo cách hợp lý về mặt kỹ thuật, có kỷ luật và dễ hiểu cho các thủ tục pháp lý sau khi thẩm vấn chéo. Nó có thể trình bày các sự kiện để truyền đạt ý kiến của chuyên gia.

Mục tiêu của một báo cáo điều tra:

Viết báo cáo điều tra liên quan đến một tài liệu có cấu trúc tốt nên trung thực, kịp thời và dễ hiểu đối với đối tượng mục tiêu.

Trước khi tạo bất kỳ báo cáo điều tra nào, điều tra viên phải tuân theo một số mục tiêu nhất định.

Các báo cáo phải cung cấp mọi chi tiết về sự cố mà không ảnh hưởng đến tính ngắn gọn, tránh sử dụng thuật ngữ chuyên môn và phải dựa trên sự thật. Trong một báo cáo, điều tra viên phải đề cập đến sự cố một cách chi tiết để có thể được chấp nhận hợp pháp. Báo cáo phải đáp ứng mục đích của nó mà không mơ hồ và được định dạng đúng cách, từ đó giúp người đọc dễ hiểu.

Báo cáo phải đính kèm tất cả các tài liệu hỗ trợ như bảng biểu và đồ thị cùng nhiều tài liệu tham khảo để hỗ trợ nó khi đưa ra kết luận. Kết quả phải rõ ràng và không gặp rắc rối để bên thứ ba cũng có thể tái tạo lại.

Khía Cạnh Quan Trọng của một Báo Cáo Tốt

• Nó phải xác định chính xác chi tiết của một sự cố
• Nó phải truyền đạt tất cả thông tin cần thiết một cách ngắn gọn
• Nó phải hợp lý về mặt kỹ thuật và dễ hiểu đối với đối tượng mục tiêu
• Nó phải rõ ràng và không gây nhầm lẫn
• Nó phải được cấu trúc một cách logic để thông tin có thể dễ dàng định vị
• Nó phải được tạo ra một cách kịp thời
• Nó phải có khả năng chịu được kiểm tra pháp lý
• Nó phải chứa kết quả có thể được tái tạo hoàn toàn bởi một bên thứ ba
• Nó phải cố gắng trả lời các câu hỏi được đặt ra trong phiên tòa
• Nó phải đưa ra kết luận, ý kiến và khuyến nghị hợp lệ được hỗ trợ bởi số liệu và sự kiện
• Nó phải tuân thủ luật pháp địa phương để được chấp nhận tại tòa án

Mục tiêu chính của một cuộc điều tra tội phạm mạng là xác định bằng chứng và sự thật. Nó cũng nên cung cấp một bản tường thuật chi tiết về các sự cố bằng cách nhấn mạnh sự khác biệt trong lời khai của các nhân chứng. Nó nên là một tài liệu được viết tốt tập trung vào hoàn cảnh của sự cố, lời khai của nhân chứng, hình ảnh hiện trường, tài liệu tham khảo dẫn đến bằng chứng, sơ đồ hệ thống máy tính và báo cáo phân tích pháp y số mạng. Kết luận của báo cáo điều tra phải dựa trên các sự kiện chứ không phải ý kiến của điều tra viên. Điều tra viên nên soạn thảo tài liệu có xem xét rằng nhóm bào chữa cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng.

Các khía cạnh của một báo cáo điều tra tốt là:

• Nó nên cung cấp một giải thích chi tiết về cách tiếp cận vấn đề. Các thủ tục kiểm tra, vật liệu hoặc thiết bị được sử dụng, kỹ thuật phân tích hoặc thống kê được triển khai và thu thập dữ liệu từ các nguồn là một số tiểu mục nên được đưa vào báo cáo để người đọc hiểu được quá trình điều tra.
• Quá trình thu thập dữ liệu là một yếu tố quan trọng từ quan điểm của người kiểm tra, vì vậy điều quan trọng là phải trình bày dữ liệu một cách có tổ chức. Khi chuẩn bị báo cáo phòng thí nghiệm, tốt hơn là ghi lại tất cả dữ liệu và quan sát trong sổ tay phòng thí nghiệm. Tất cả dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng nên được gắn nhãn đúng cách.
• Nên đưa vào tất cả các tính toán và thuật toán được thực hiện trong quá trình điều tra dưới dạng tóm tắt. Các thuật toán được ký hiệu trong báo cáo nên được đặt tên cụ thể, chẳng hạn như băm Message Digest 5 (MD5). Ngoài ra, báo cáo nên chứa một mô tả ngắn gọn về các công cụ tiêu chuẩn được sử dụng trong cuộc điều tra và nguồn trích dẫn của chúng.
• Nó nên cung cấp một tuyên bố về sự không chắc chắn và phân tích lỗi trong quá trình quan sát. Cần thiết phải cung cấp các giới hạn của kiến thức để bảo vệ tính toàn vẹn trong quá trình điều tra máy tính. Ví dụ: nếu một điều tra viên truy xuất dấu thời gian từ một tệp máy tính, thì người đó nên nêu rõ ràng trong báo cáo rằng dấu thời gian có thể dễ dàng được đặt lại. Do đó, người ta không nên chỉ dựa vào kết quả.
• Nó nên giải thích tất cả các kết quả theo thứ tự hợp lý, sử dụng tiêu đề phụ, bảng và hình, để giải quyết mục đích của báo cáo và nâng cao bài thuyết trình. Các kết quả nên được trình bày theo cách mà bất kỳ độc giả nào, bất kể kiến thức của họ về vụ án, đều có thể hiểu toàn bộ quá trình điều tra từ báo cáo.
• Để cải thiện hơn nữa báo cáo, các kết quả và kết luận nên được thảo luận. Tất cả các phát hiện và ý nghĩa của chúng nên được thiết lập dưới ánh sáng của việc kiểm tra tổng thể trong phần thảo luận. Các câu hỏi về cách vụ án phát triển, những vấn đề gặp phải là gì và cách tiếp cận giải pháp như thế nào cũng nên được trả lời.
• Nó nên liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo theo thứ tự bảng chữ cái để cung cấp đầy đủ chi tiết để theo dõi thông tin được sử dụng trong việc soạn thảo báo cáo. Nó nên tuân theo một phong cách viết tiêu chuẩn cho các tài liệu tham khảo bao gồm sách, bài báo tạp chí, tờ rơi, trang web và các tài liệu khác được đề cập trong báo cáo.
• Bất kỳ tài liệu bổ sung nào được sử dụng trong báo cáo nên được đưa vào dưới dạng phụ lục trong mục lục. Nó chứa biểu đồ, sơ đồ, đồ thị, bản ghi chép và bản sao của các tài liệu với mô tả thích hợp cho từng phần cụ thể. Chúng nên được đề cập theo thứ tự xuất hiện trong văn bản của báo cáo. Một số phần của phụ lục có thể là tùy chọn hoặc quan trọng.
• Mặc dù là tùy chọn, một báo cáo có thể kết thúc bằng một phần lời cảm ơn. Đó không phải là một lời tặng mà là một cử chỉ cảm ơn những người nói chung đã giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu. Ví dụ: những người đã đóng góp trong quá trình phân tích và đọc hiệu đính báo cáo có thể được đề cập trong phần này.

Mẫu Báo Cáo Điều Tra Pháp Y Số

Nhìn chung, một mẫu báo cáo điều tra pháp y số chứa:

1. Tóm tắt điều hành
   • Số vụ án

• Tên và số an sinh xã hội của tác giả, điều tra viên và giám định viên
  • Mục đích điều tra
  • Những phát hiện quan trọng
  • Phân tích chữ ký

2. Mục tiêu điều tra
3. Chi tiết về sự cố
   • Ngày và giờ sự cố được cho là xảy ra
   • Ngày và giờ sự cố được báo cáo cho nhân viên của cơ quan
   • Chi tiết về người hoặc những người báo cáo sự cố
4. Quá trình điều tra
   • Ngày và giờ cuộc điều tra được giao
   • Các điều tra viên được phân công
   • Bản chất của khiếu nại và thông tin cung cấp cho điều tra viên
5. Thông tin bằng chứng
   • Vị trí của bằng chứng
   • Danh sách bằng chứng thu thập được
   • Công cụ tham gia thu thập bằng chứng
   • Bảo quản bằng chứng
6. Quá trình đánh giá và phân tích
   • Đánh giá ban đầu về bằng chứng
   • Kỹ thuật điều tra
   • Phân tích bằng chứng máy tính (Các công cụ tham gia)
7. Những phát hiện liên quan
8. Các tệp hỗ trợ
   • Tài liệu đính kèm và phụ lục
   • Đường dẫn đầy đủ của các tệp quan trọng
   • Đánh giá và ý kiến ​​của chuyên gia
9. Các chi tiết hỗ trợ khác
   • Phương pháp của kẻ tấn công
   • Ứng dụng và hoạt động Internet của người dùng
   • Đề xuất

Một Mẫu Báo cáo Điều tra là một tập hợp các kiểu định dạng được xác định trước cho phép các điều tra viên thêm các phần khác nhau của báo cáo như số vụ án, tên và số an sinh xã hội của tác giả, mục tiêu của cuộc điều tra, chi tiết về sự cố, tóm tắt điều hành, phạm vi điều tra, quá trình điều tra, danh sách phát hiện và công cụ được sử dụng, v.v.

Mỗi báo cáo điều tra bắt đầu bằng một số vụ án duy nhất, tiếp theo là tên cũng như số an sinh xã hội (SSN) của các tác giả, điều tra viên và giám định viên tham gia cuộc điều tra. Báo cáo bao gồm tất cả các chi tiết về sự cố được cập nhật với tiến trình hàng ngày trong quá trình điều tra với dữ liệu và thời gian của các điều tra viên được phân công. Nó bao gồm mọi chi tiết về bằng chứng như vị trí, danh sách bằng chứng thu thập được, công cụ được sử dụng trong cuộc điều tra và quá trình trích xuất và bảo quản bằng chứng.

Nó cũng nên ghi lại quy trình đánh giá và phân tích bắt đầu từ đánh giá ban đầu về bằng chứng đến các kỹ thuật được sử dụng trong cuộc điều tra, bao gồm cả việc phân tích bằng chứng điện tử/kỹ thuật số với các tệp liên quan, tài liệu hỗ trợ như tài liệu đính kèm và phụ lục, và đường dẫn của các tệp. Báo cáo cũng bao gồm đánh giá của chuyên gia với các chi tiết hỗ trợ về ý định của kẻ tấn công, thiết bị được sử dụng, hoạt động internet và các khuyến nghị.

Phân loại Báo cáo

• Báo cáo Miệng Chính thức
• Báo cáo Miệng Không chính thức
• Báo cáo Viết Chính thức
• Báo cáo Viết Không chính thức

Báo cáo miệng không chính thức: Một báo cáo bằng lời nói ít có cấu trúc hơn báo cáo chính thức và được trình bày trực tiếp, thường là trong văn phòng luật sư hoặc đồn cảnh sát.

Báo cáo miệng chính thức: Một báo cáo bằng lời nói có cấu trúc được trình bày dưới lời tuyên thệ cho hội đồng quản trị/quản lý/hội đồng xét xử.

Báo cáo viết không chính thức: Một báo cáo không chính thức hoặc sơ bộ dưới dạng văn bản.

Báo cáo viết chính thức: Một báo cáo bằng văn bản được tuyên thệ, chẳng hạn như bản khai có tuyên thệ hoặc tuyên bố.

Việc viết báo cáo nên bắt đầu bằng việc xác định đối tượng và mục tiêu của một báo cáo cụ thể. Báo cáo điều tra nên được trình bày theo cách mà một người có ít kiến thức kỹ thuật cũng có thể hiểu được những phát hiện và thủ tục của vụ án.

Báo cáo có thể được phân loại thành:

• Bằng lời nói
• Bằng văn bản

Phân chia thêm của các danh mục trước đó bao gồm:

• Chính thức
• Không chính thức

Các điều tra viên nên đưa ra một báo cáo bằng lời nói chính thức cho hội đồng quản trị, quản lý hoặc bồi thẩm đoàn. Nó phải được tổ chức trong khung thời gian. Luật sư nên tạo một hướng dẫn – được gọi là kế hoạch kiểm tra – để hỗ trợ các điều tra viên chuẩn bị tài liệu chứa các câu hỏi và câu trả lời liên quan dự kiến của cuộc điều tra. Người kiểm tra có thể đề xuất thay đổi thông qua báo cáo này như yêu cầu làm rõ hoặc định nghĩa cho bất kỳ biểu hiện hoặc thuật ngữ nào bị sử dụng sai của luật sư. Những điều không liên quan nên được tránh trong lời khai.

Nói chung, báo cáo bằng lời nói không chính thức không có cấu trúc đúng đắn so với báo cáo chính thức, và các điều tra viên gửi nó đến văn phòng luật sư. Báo cáo sơ bộ này không nên bị xử lý sai hoặc phát hành trong bất kỳ trường hợp nào. Nó cũng đề cập đến các lĩnh vực cần điều tra, chẳng hạn như các bài kiểm tra chưa hoàn thành, thẩm vấn, sản xuất tài liệu và lấy lời khai.

Một báo cáo chính thức bằng văn bản là một tài liệu được tuyên thệ giống như bản khai có tuyên thệ hoặc tuyên bố. Do đó, điều cần thiết là phải chú ý đến việc sử dụng từ ngữ, ngữ pháp, chính tả và chi tiết khi soạn thảo các báo cáo chính thức như vậy. Hầu hết, giọng ngôi thứ nhất và phong cách ngôn ngữ tự nhiên được ưa thích trong các báo cáo như vậy do tính chất chính thức của nó như một bản khai có tuyên thệ khi ban hành lệnh bắt hoặc bằng chứng cho phiên điều trần của đại bồi thẩm đoàn. Do đó, nó đòi hỏi sự chú ý thêm khi ghi lại các chi tiết.

Mặt khác, một báo cáo không chính thức bằng văn bản đi trước sự kiện chính của một vụ án cụ thể. Chúng không phù hợp để được đưa ra tòa, vì nó chứa thông tin nhạy cảm có thể được sử dụng bởi luật sư đối lập. Thông tin có thể là yêu cầu bằng văn bản để thừa nhận sự thật, lời khai hoặc các câu hỏi và câu trả lời được viết dưới lời tuyên thệ.

Do đó, nên đưa nội dung của báo cáo không chính thức bằng văn bản vào báo cáo không chính thức bằng lời nói và các yếu tố thiết yếu như hệ thống chủ đề, công cụ được sử dụng và phát hiện nên được tóm tắt trong đó. Nếu báo cáo không chính thức bằng văn bản được tạo ra bị phá hủy thì được coi là hủy hoại hoặc che giấu bằng chứng, về mặt pháp lý được gọi là tiêu hủy.

Hướng dẫn Viết Báo cáo

• Tạo và sử dụng một mẫu báo cáo tiêu chuẩn với tất cả các yếu tố thiết yếu để tiết kiệm thời gian
• Ghi lại từng bước được thực hiện trong quá trình điều tra ngay lập tức, và theo cách rõ ràng và súc tích. Điều này tiết kiệm thời gian và thúc đẩy độ chính xác.
• Biết các mục tiêu kiểm tra của bạn trước khi bắt đầu phân tích. Điều này dẫn đến việc tạo ra một báo cáo tập trung hơn.
• Sử dụng định danh hoặc thẻ tham chiếu duy nhất cho mỗi người, sự vật và địa điểm được đề cập lặp đi lặp lại trong báo cáo của bạn. Điều này loại bỏ sự mơ hồ hoặc nhầm lẫn
• Tổ chức báo cáo của bạn theo cách nó trở nên phức tạp dần dần. Điều này cho phép các giám đốc điều hành cấp cao nắm bắt được bản chất của nó chỉ bằng cách đọc các trang đầu tiên của báo cáo.

Trong một báo cáo điều tra pháp y số máy tính, các điều tra viên nên ghi lại từng bước của quá trình ngay lập tức một cách hoàn hảo để tránh bất kỳ lỗi viết tắt và lối tắt nào hoặc nếu không nó có thể dẫn đến sự dư thừa và thất bại trong việc hiểu các thủ tục. Những báo cáo như vậy giúp các điều tra viên truyền đạt quá trình một cách súc tích tại bất kỳ thời điểm nào. Nó mô tả rõ ràng ý tưởng chính hoặc mục tiêu kiểm tra trước khi bắt đầu phân tích, vì nó có thể cải thiện chất lượng của báo cáo và cung cấp sự cố theo yêu cầu của khách hàng.

Các báo cáo nên được tổ chức để tăng khả năng đọc cho phép các giám đốc điều hành cấp cao nắm bắt được bản chất của các kết luận. Các bảng được sử dụng trong báo cáo để tiết kiệm không gian và thời gian cùng với mục lục với ý định bao gồm cách tiếp cận hợp lý cũng như làm cho người dùng dễ hiểu chương trình nghị sự báo cáo.

Một báo cáo nên tuân theo một mẫu tiêu chuẩn hóa trong toàn bộ báo cáo để làm cho nó có thể mở rộng và tạo ra một tiêu chuẩn lặp lại, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức. Các định danh duy nhất nên được sử dụng để giải quyết các danh từ lặp lại trong báo cáo cũng như loại bỏ sự mơ hồ và nhầm lẫn. Ví dụ, nếu báo cáo điều tra là về việc phân tích một PC được sử dụng bởi John, điều tra viên có thể sử dụng chữ in hoa để chỉ các đồ vật thuộc về, ví dụ: “Trong quá trình điều tra, các điều tra viên phát hiện ra rằng JOHN-PC đã được cấu hình sai.”

Hướng dẫn Viết Báo cáo (Tiếp theo)

• Viết báo cáo của bạn có xem xét đến khả năng và kiến thức kỹ thuật của đối tượng của bạn. Đồng thời, nhờ người khác đọc lại báo cáo để biết mức độ dễ hiểu và chất lượng về ngữ pháp và các lỗi khác
• Bao gồm metadata (vị trí tệp, đường dẫn tệp, kích thước tệp, dấu thời gian, tác giả, v.v.) cho mỗi tệp được đề cập trong báo cáo của bạn. Điều này loại bỏ sự nhầm lẫn và tăng sự tin tưởng của khách hàng
• Ghi lại các giá trị băm MD5 trong báo cáo cho tất cả bằng chứng thu được (ổ cứng, USB, tệp cụ thể, v.v.) trong quá trình thu thập, xác minh hình ảnh và kết thúc kiểm tra. Điều này cho thấy bạn đang xử lý dữ liệu một cách thích hợp và nó có thể được chấp nhận trong tòa án
• Sử dụng tài liệu đính kèm hoặc phụ lục để duy trì luồng báo cáo của bạn. Chúng cung cấp thêm chi tiết về bất kỳ thuật ngữ, phát hiện hoặc khuyến nghị nào được trích dẫn trong báo cáo. Đồng thời, thêm tham chiếu đến các phụ lục trong báo cáo

Các báo cáo nên được soạn thảo có xem xét đến các tiêu chuẩn kỹ thuật của người dùng cuối hoặc đối tượng mục tiêu. Điều tra viên nên đọc lại và đánh giá ngang hàng báo cáo để kiểm tra mức độ chất lượng, tính nhất quán và lỗi ngữ pháp. Thông tin hoặc tệp dài được đưa vào dưới dạng tài liệu đính kèm và phụ lục để duy trì luồng và phong cách của báo cáo.

Các biện pháp an toàn phải được đảm bảo cho các bằng chứng kỹ thuật số bằng cách tạo và ghi lại các giá trị băm MD5, cho dù đó là toàn bộ ổ cứng hay một tệp cụ thể. Những bằng chứng này có thể đảm bảo các tiêu chuẩn toàn vẹn dữ liệu và giành được sự tin tưởng của khán giả. Mỗi chi tiết nhỏ nhất của metadata được ghi lại nên được lập bảng để tránh khả năng mơ hồ, như ngày tạo tệp, lần truy cập cuối cùng, lần chỉnh sửa cuối cùng, vị trí tệp, đường dẫn tệp, giá trị băm, v.v.

Ví dụ:

Mục JOHN PC
Tên tệpCase File
Đường dẫn tệp C:\Users\John\Desktop\Casestudy
Kích thước tệp9,982,720 bytes
TạoThứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2016, 10:05:45 AMBăm MD5D1C0DECFD590AD899122D9958C9F9833

Hướng dẫn Viết Báo cáo (Tiếp theo)

Các hướng dẫn khác cho việc viết báo cáo:

• Viết các ý kiến dựa trên kiến thức và kinh nghiệm
• Tạo một cấu trúc logic từ đầu đến cuối
• Duy trì phông chữ và khoảng cách nhất quán trong toàn bộ báo cáo
• Sử dụng danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc số thứ tự khi có thể để làm cho thông tin dễ đọc hơn
• Cố gắng tránh các câu hỏi giả thuyết
• Sử dụng các câu hỏi lý thuyết để hướng dẫn và hỗ trợ các ý kiến dựa trên bằng chứng thực tế
• Tránh sử dụng ngôn ngữ lặp lại và mơ hồ
• Nhóm các ý tưởng và câu liên quan thành các đoạn và sau đó thành các phần
• Không sử dụng từ lóng, ngôn ngữ chuyên môn (không được hiểu bởi người bình thường) và các thuật ngữ thông tục (tạo ra hiệu ứng của cuộc trò chuyện)
• Nếu có bất kỳ từ viết tắt hoặc từ viết tắt nào được sử dụng, hãy định nghĩa và giải thích chúng chi tiết
• Sau khi hoàn thành báo cáo, kiểm tra ngữ pháp, từ vựng, dấu câu và chính tả
• Luôn sử dụng giọng chủ động khi viết báo cáo để giao tiếp xuất hiện trực tiếp và đơn giản
• Viết báo cáo một cách ngắn gọn để nó dễ hiểu và thú vị đối với bất kỳ đối tượng nào
• Không bao giờ đưa bất kỳ manh mối nào vào báo cáo
• Tránh đề cập quá nhiều chi tiết và quan sát cá nhân trong báo cáo

Lời Khai của Nhân chứng Chuyên gia

Nhân chứng chuyên gia đề cập đến những người được tòa án công nhận là đáng tin cậy để đưa ra ý kiến hoặc xác minh một quá trình bằng cách giáo dục, kỹ năng, chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể. Trong trường hợp này, nhân chứng chuyên gia là những người có kiến thức kỹ thuật vững chắc, hiểu được cách thức hoạt động, quá trình tấn công, phương pháp điều tra và kết quả thu được. Các nhân chứng chuyên gia này về cơ bản là không thiên vị và xác minh các khía cạnh kỹ thuật của vụ án theo yêu cầu của luật sư hoặc công tố viên và trình bày quan điểm của họ theo đó. Các điều tra viên trước tiên phải gửi báo cáo của họ cho một chuyên gia để xác minh và thực hiện các thay đổi nếu có và cũng nhận được sự chấp thuận của họ trước khi nộp cho tòa án.

Nhân chứng Chuyên gia là ai?

Ý kiến của một nhân chứng chuyên gia, được tòa án ủy quyền, có tư cách pháp lý và có thể được chấp nhận làm bằng chứng tại tòa án.

Nhân chứng chuyên gia là một nhân chứng, người mà bằng kiến thức, nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm của mình, được cho là có kiến thức đặc biệt về chủ đề, vượt quá kiến thức của người bình thường, và đủ đến mức những người khác dựa vào ý kiến của họ một cách hợp pháp.

Thuật ngữ “nhân chứng chuyên gia”, được đặt ra vào những năm 1780, đề cập đến một cá nhân đã đạt được kiến thức sâu rộng về một chủ đề, vượt qua một người trung bình nhờ giáo dục, nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm.

Công tố viên hoặc khách hàng trả tiền cho nhân chứng chuyên gia để trình bày ý kiến của họ dựa trên bằng chứng thu thập được trong cuộc điều tra, và khi cần thiết họ nên hỗ trợ ý kiến của mình tại tòa trong các phiên điều trần. Đôi khi, Tòa án cũng có thể chỉ định nhân chứng chuyên gia để xác thực các sự kiện và nhân chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng phức tạp nào. Các vụ tai nạn và tử vong thường cần sự giúp đỡ của một nhân chứng chuyên gia để xác minh mức độ nghiêm trọng của thương tích và phương thức tử vong. Nhân chứng chuyên gia thường được tham khảo ý kiến khi bồi thẩm đoàn hoặc luật sư không hiểu được các sự kiện, điều này cuối cùng giúp tòa án đưa ra quyết định.

Nhân chứng chuyên gia thường thẩm vấn chéo các nhân chứng và bằng chứng vì nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến các nhân chứng. Ý kiến của một nhân chứng chuyên gia, được tòa án ủy quyền, có tư cách pháp lý và tòa án cũng chấp nhận nó làm bằng chứng. Tuy nhiên, các nhân chứng chuyên gia cũng phải tuân thủ một số luật nhất định và có thể bị truy tố nếu phát hiện đưa ra ý kiến sai lệch và gây hiểu nhầm.

Vai trò của Nhân chứng Chuyên gia

• Đánh giá bằng chứng
• Hỗ trợ luật sư của nguyên đơn hoặc bị đơn để thiết lập sự thật, đánh giá giá trị, giúp chuẩn bị vụ án và hỗ trợ đưa ra quyết định ban đầu về việc có nên bắt đầu kiện tụng hay không
• Làm chứng tại tòa
• Hỗ trợ tòa án trong việc hiểu bằng chứng kỹ thuật phức tạp
• Giúp luật sư tìm ra sự thật
• Trung thực và khách quan thể hiện ý kiến chuyên gia của mình, không liên quan đến quan điểm hoặc ảnh hưởng của người khác
• Tiến hành điều tra thay mặt tòa án và báo cáo lại kết quả cho tòa án
• Tham gia vào các hội nghị nhân chứng chuyên gia do tòa án chỉ định để nghiên cứu bất kỳ sự cố đáng chú ý nào
• Giáo dục công chúng và tòa án

Một nhân chứng chuyên gia đóng vai trò quan trọng trong một vụ án đang xét xử với mục tiêu giúp đỡ tòa án.

Một nhân chứng chuyên gia là người có thể:

• Điều tra một vụ án cụ thể liên quan đến một lĩnh vực cụ thể
• Đánh giá bằng chứng và trình bày nó trước tòa án.
• Làm chứng về vấn đề liên quan đến chủ đề tại tòa.
• Hỗ trợ luật sư của nguyên đơn hoặc bị đơn để thiết lập và đo lường các sự kiện, hiểu các vấn đề phức tạp liên quan đến bằng chứng và giúp chuẩn bị vụ án.
• Giúp luật sư tìm ra sự thật.
• Trung thực và đáng tin cậy trong việc thể hiện ý kiến của mình một cách hiệu quả, mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
• Tiến hành điều tra thay mặt tòa án và báo cáo lại kết quả cho tòa án.
• Tham gia tòa án với tư cách là nhân chứng chuyên gia được chỉ định để nghiên cứu bất kỳ sự cố đáng chú ý nào.
• Giáo dục bồi thẩm đoàn, tòa án và các cá nhân liên quan đến vụ án về những phát hiện.

Tùy thuộc vào nhu cầu, một nhân chứng chuyên gia đóng vai trò là chuyên gia tư vấn, chuyên gia của tòa án hoặc chuyên gia làm chứng. Họ là:

• Chuyên gia Tư vấn: Để đưa ra giải thích kỹ thuật cho một tình huống phức tạp trong các phiên tòa.
• Chuyên gia của Tòa án: Để tư vấn cho tòa án về các vấn đề kỹ thuật mà tòa án không hiểu được.
• Chuyên gia Làm chứng: Để đưa ra lời khai bất cứ khi nào cần thiết trong quá trình xét xử.

Ví dụ minh họa:

Công ty Security365 được thuê làm nhân chứng chuyên gia trong một vụ án liên quan đến hack dữ liệu của một ngân hàng lớn. Họ sẽ phân tích các bằng chứng kỹ thuật, giải thích phương thức tấn công cho tòa án và bồi thẩm đoàn hiểu, đồng thời đưa ra ý kiến chuyên môn về mức độ thiệt hại và cách ngân hàng có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Nhân chứng Kỹ thuật so với Nhân chứng Chuyên gia

Nhân chứng kỹ thuật là một cá nhân:

• Thực hiện công việc thực tế tại hiện trường
• Chỉ nộp kết quả phát hiện của mình
• Không đưa ra quan điểm tại tòa và kết luận
• Cung cấp các sự kiện được tìm thấy trong cuộc điều tra
• Chuẩn bị lời khai

Nhân chứng chuyên gia là một cá nhân:

• Có kiến thức tuyệt đối trong lĩnh vực
• Đưa ra quan điểm tại tòa
• Đưa ra ý kiến dựa trên quan sát
• Làm việc cho luật sư

Có hai lời khai quan trọng của nhân chứng có thể đóng vai trò then chốt khi các vụ án đưa ra xét xử, đó là từ nhân chứng kỹ thuật hoặc nhân chứng chuyên gia.

Lời khai của nhân chứng kỹ thuật chỉ có thể cung cấp các sự kiện được tìm thấy trong quá trình điều tra để trình bày một sự cố hoặc một tội ác. Anh ta/cô ta giải thích chính xác những gì bằng chứng dẫn đến trong quá trình thu thập; tuy nhiên, họ không thể đưa ra kết luận hoặc đưa ra ý kiến. Họ chỉ tiến hành công việc thực địa và nộp các phát hiện hoặc sự kiện của cuộc điều tra.

Mặt khác, nhân chứng chuyên gia có thể đưa ra ý kiến dựa trên quan sát và kinh nghiệm của họ. Họ cũng có thể thực hiện phân tích suy luận với các sự kiện được tìm thấy trong quá trình điều tra. Vì pháp y số máy tính là một lĩnh vực tương đối mới và không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn thực hành nào, các nhân chứng chuyên gia phải đưa ra ý kiến rõ ràng cho bồi thẩm đoàn, những người có thể không hoàn toàn nhận thức được những phát triển mới nhất trong lĩnh vực pháp y số máy tính.

Một điều tra viên pháp y số, người đóng vai trò là nhân chứng chuyên gia, có thể đưa ra ý kiến dựa trên bằng chứng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ cho mục đích kiện tụng.

Ví dụ minh họa:

1. Tình huống: Một vụ án liên quan đến gian lận tài chính qua mạng

Nhân chứng kỹ thuật (từ công ty Security365):

• Thu thập dữ liệu từ máy chủ và máy tính cá nhân của nghi phạm
• Trích xuất lịch sử giao dịch và email
• Báo cáo chi tiết về các tệp và dữ liệu tìm thấy

Nhân chứng chuyên gia (cũng từ Security365):

• Phân tích các mẫu giao dịch bất thường
• Giải thích cách thức hoạt động của phần mềm độc hại được sử dụng
• Đưa ra ý kiến về mức độ tinh vi của kế hoạch gian lận
• Ước tính thiệt hại tài chính dựa trên dữ liệu thu thập được

2. Tình huống: Một vụ kiện liên quan đến vi phạm bản quyền phần mềm

Nhân chứng kỹ thuật:

• Kiểm tra mã nguồn của hai phần mềm
• Liệt kê các đoạn mã giống nhau
• Cung cấp báo cáo so sánh chi tiết

Nhân chứng chuyên gia:

• Phân tích ý nghĩa của các đoạn mã tương đồng
• Đánh giá xem sự tương đồng có thể là trùng hợp hay không
• Đưa ra ý kiến về mức độ vi phạm bản quyền
• Giải thích tác động của việc vi phạm đối với công ty bị hại

Tiêu chuẩn Daubert

Tiêu chuẩn Daubert là một tiền lệ pháp lý được đặt ra vào năm 1993 bởi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ liên quan đến việc chấp nhận lời khai của nhân chứng chuyên gia trong các thủ tục tố tụng liên bang

Để từ chối việc trình bày bằng chứng không đủ tiêu chuẩn cho bồi thẩm đoàn, kiến nghị Daubert diễn ra trước hoặc trong quá trình xét xử

Thẩm phán xét xử đưa ra quyết định về việc bằng chứng vừa liên quan vừa đáng tin cậy

Bằng chứng của chuyên gia có thể được quyết định dựa trên các sự kiện của vụ án

Chuyên gia nên rút ra kết luận của mình bằng cách sử dụng phương pháp khoa học để xem xét bằng chứng đáng tin cậy

Tiêu chuẩn Daubert, một đạo luật pháp lý được thiết lập vào năm 1993 bởi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, giải thích về quy tắc chứng cứ liên quan đến việc chấp nhận lời khai của nhân chứng chuyên gia trong các thủ tục tố tụng liên bang. Theo đạo luật này, nguyên đơn hoặc bị đơn có thể đưa ra kiến nghị để loại trừ bằng chứng không đủ tiêu chuẩn tại phiên tòa xét xử.

Trong Đạo luật Tiêu chuẩn Daubert, Tòa án Tối cao đã thông qua một quy tắc cho các thẩm phán xét xử liên bang để làm “người gác cổng” của bằng chứng khoa học. Các thẩm phán xét xử nên phân tích các nhân chứng chuyên gia được đề xuất để quyết định xem lời khai của họ vừa “liên quan” vừa “đáng tin cậy”. Tính liên quan của lời khai quyết định xem bằng chứng của chuyên gia có áp dụng cho các sự kiện của vụ án hay không. Luật sư có thể chọn kiến nghị Daubert trước hoặc trong quá trình xét xử để ngăn chặn việc trình bày bằng chứng không hiệu quả cho bồi thẩm đoàn. Lời khai của chuyên gia phải dựa trên bằng chứng và sự kiện của vụ án. Một nhân chứng chuyên gia sử dụng phương pháp điều tra khoa học để mô tả rằng bằng chứng là đáng tin cậy và liên quan đến vụ án.

Ví dụ minh họa:

Trong một vụ án liên quan đến một cuộc tấn công mạng phức tạp, công ty Security365 được thuê làm nhân chứng chuyên gia. Trước khi họ có thể trình bày bằng chứng tại tòa, luật sư bên đối lập đưa ra kiến nghị Daubert, cho rằng phương pháp phân tích của Security365 không đủ khoa học. Thẩm phán sau đó tổ chức một phiên điều trần Daubert, trong đó Security365 phải chứng minh:

1. Phương pháp của họ đã được kiểm tra và xác minh
2. Nó đã được đánh giá ngang hàng và xuất bản
3. Tỷ lệ lỗi đã biết hoặc tiềm ẩn
4. Nó được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng an ninh mạng

Sau khi xem xét, thẩm phán quyết định rằng phương pháp của Security365 đáp ứng tiêu chuẩn Daubert và cho phép họ làm chứng.

Tiêu chuẩn Frye

1. Tiêu chuẩn Frye là một tiền lệ pháp lý liên quan đến việc chấp nhận các cuộc kiểm tra hoặc thí nghiệm khoa học trong các vụ án pháp lý
2. Để đáp ứng Tiêu chuẩn Frye, bằng chứng khoa học được đệ trình tại tòa án phải được chấp nhận là một phần quan trọng của cộng đồng khoa học liên quan
3. Nó có thể được áp dụng cho các thủ tục, nguyên tắc và phân tích được trình bày trong vụ án tòa án, nhưng nó không phải là một bài kiểm tra phù hợp cho bằng chứng nhận dạng giọng nói
4. Theo tiêu chuẩn này, những người ủng hộ một vấn đề khoa học cụ thể nên đưa ra một số chuyên gia để nói về khoa học đằng sau vấn đề đang được đề cập

Tiêu chuẩn Frye là một đạo luật pháp lý liên quan đến việc chấp nhận các cuộc kiểm tra hoặc thí nghiệm khoa học trong các vụ án pháp lý. Theo đạo luật này, bất kỳ loại ý kiến chuyên gia nào dựa trên các kỹ thuật khoa học đều được chấp nhận, nếu kỹ thuật liên quan được chấp nhận bởi cộng đồng khoa học liên quan. Nó áp dụng cho các thủ tục, nguyên tắc và phân tích được trình bày trong các vụ án tòa án. Theo đạo luật này, những người ủng hộ một vấn đề khoa học cụ thể nên cung cấp một số chuyên gia để nói về vấn đề đang được đề cập.

Trong Daubert 509 U.S. 579 (1994), Tòa án Tối cao cho rằng đạo luật này theo Quy tắc Bằng chứng Liên bang để chấp nhận bằng chứng chuyên gia tại các tòa án liên bang là lỗi thời. Tuy nhiên, một số bang vẫn tuân theo Tiêu chuẩn Frye.

Ví dụ minh họa:

Trong một vụ án liên quan đến một vụ tấn công DDoS (Từ chối Dịch vụ Phân tán) phức tạp, công ty Security365 được yêu cầu làm nhân chứng chuyên gia tại một tòa án vẫn sử dụng Tiêu chuẩn Frye. Để lời khai của họ được chấp nhận, Security365 phải chứng minh rằng phương pháp phân tích của họ được “chấp nhận chung” trong cộng đồng an ninh mạng. Họ làm điều này bằng cách:

1. Trình bày các bài báo khoa học và hội nghị nơi phương pháp của họ đã được thảo luận và chấp nhận
2. Mang các chuyên gia khác từ các công ty an ninh mạng hàng đầu để xác nhận rằng họ cũng sử dụng các kỹ thuật tương tự
3. Chứng minh rằng phương pháp của họ được giảng dạy trong các khóa học an ninh mạng tại các trường đại học hàng đầu

Bằng cách này, Security365 có thể vượt qua ngưỡng “chấp nhận chung” của Tiêu chuẩn Frye và được phép làm chứng trong vụ án.

Điều gì tạo nên một Nhân chứng Chuyên gia Giỏi?

Các chuyên gia giỏi có thể nói chuyện với các thành viên bồi thẩm đoàn theo cách thể hiện họ có niềm tin vào vụ án của mình và chân thành, mà không có vẻ như một người ủng hộ

Các chuyên gia cần thay đổi tài liệu phức tạp thành tài liệu dễ hiểu, để làm cho nó dễ hiểu đối với khán giả bình thường

Nhân chứng chuyên gia nên quan sát các thành viên bồi thẩm đoàn để xác định mức độ quan tâm của họ, và nhận thấy khi có bất kỳ thành viên bồi thẩm đoàn nào đang ngủ hoặc không quan tâm

Tránh đưa ra ý kiến quá mức

Phát triển việc lặp lại vào các chi tiết và mô tả cho bồi thẩm đoàn

Nhân chứng chuyên gia nên nâng cao độ tin cậy của mình bằng cách tuân thủ quy tắc ăn mặc trang trọng

Các nhân chứng chuyên gia giỏi phải luôn nói sự thật và nói trực tiếp vào vấn đề. Họ nên nói chuyện với bồi thẩm đoàn với sự tự tin đầy đủ và chân thành trong vụ án của họ, thay vì chỉ đại diện như một luật sư. Các chuyên gia nên chuyển đổi tài liệu phức tạp thành một tài liệu dễ hiểu để khán giả nói chung có thể dễ dàng hiểu được. Một nhân chứng chuyên gia giỏi nên luôn chuẩn bị sẵn sàng để trả lời những thách thức của bên đối lập trước khi bước vào phòng xử án.

Họ nên là một người quan sát tốt trong các phiên tòa bồi thẩm để xác định mức độ quan tâm của các thành viên bồi thẩm đoàn. Hầu hết, các chuyên gia pháp y số máy tính nên có các đặc điểm phi ngôn ngữ, tức là:

• Tự tin
• Lịch sự
• Chân thành
• Chuẩn bị kỹ lưỡng
• Nhận thức
• Sự xuất sắc thoải mái

Các chuyên gia pháp y số không bao giờ được mở rộng hoặc phóng đại ý kiến của họ, vì điều đó có thể gây hiểu nhầm cho các thành viên bồi thẩm đoàn có ít kiến thức về máy tính. Các chuyên gia nên phát triển sự lặp lại trong các chi tiết và mô tả của họ cho bồi thẩm đoàn.

Ví dụ minh họa:

Giả sử công ty Security365 được yêu cầu làm nhân chứng chuyên gia trong một vụ án liên quan đến một cuộc tấn công mạng phức tạp. Đây là cách họ có thể thể hiện các đặc điểm của một nhân chứng chuyên gia giỏi:

1. Tự tin và chân thành: Khi giải thích về cuộc tấn công, chuyên gia của Security365 nói với giọng điệu tự tin: “Dựa trên phân tích kỹ lưỡng của chúng tôi, chúng tôi có thể xác định rằng cuộc tấn công này sử dụng một kỹ thuật được gọi là ‘SQL injection’. Đây là một phương pháp phổ biến mà tin tặc sử dụng để truy cập vào cơ sở dữ liệu không được bảo vệ.”
2. Chuyển đổi tài liệu phức tạp: Thay vì sử dụng thuật ngữ kỹ thuật, chuyên gia giải thích: “Hãy tưởng tượng cơ sở dữ liệu như một tủ hồ sơ khổng lồ. SQL injection giống như tìm ra cách để mở khóa tủ mà không cần chìa khóa đúng.”
3. Quan sát bồi thẩm đoàn: Chuyên gia nhận thấy một số thành viên bồi thẩm đoàn có vẻ bối rối, nên họ điều chỉnh giải thích: “Tôi thấy điều này có thể hơi phức tạp. Hãy để tôi sử dụng một ví dụ khác để làm rõ hơn.”
4. Tránh phóng đại: Khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, chuyên gia trả lời: “Mặc dù đây là một cuộc tấn công tinh vi, nhưng chúng tôi không thể nói chắc chắn rằng đây là ‘cuộc tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử’. Tuy nhiên, nó chắc chắn nằm trong top 10% các cuộc tấn công mà chúng tôi đã thấy trong năm qua.”
5. Lặp lại chi tiết quan trọng: Trong suốt lời khai, chuyên gia nhắc lại các điểm chính: “Như tôi đã đề cập trước đó, có ba dấu hiệu chính cho thấy đây là một cuộc tấn công SQL injection: dấu vết trong log, cấu trúc của dữ liệu bị đánh cắp, và phương pháp truy cập ban đầu.”

Tầm quan trọng của Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch (CV) cho thấy khả năng của một nhân chứng chuyên gia

Những điều sau đây phải được ghi nhớ khi chuẩn bị CV:

• Chứng chỉ/thông tin xác thực/thành tích
• Công việc gần đây với tư cách là nhân chứng chuyên gia hoặc nhật ký lời khai
• Chuyên môn
• Danh sách sách đã viết, nếu có
• Bất kỳ khóa đào tạo nào đã trải qua
• Giới thiệu và liên hệ
• Liệt kê các kỹ năng cơ bản và nâng cao
• Cần thiết cập nhật CV thường xuyên

CV của một nhân chứng chuyên gia hữu ích trong việc xác định lời khai của họ bằng cách ghi nhận các kinh nghiệm chuyên môn trước đây của họ. Việc giữ một CV được cập nhật giúp xác nhận tính đủ điều kiện cùng với các kỹ năng và thông tin xác thực của họ với tư cách là nhân chứng chuyên gia để hỗ trợ lời khai của họ tại tòa án.

Hướng dẫn chuẩn bị Sơ yếu lý lịch của nhân chứng chuyên gia:

• Chỉ rõ các chứng chỉ đã nhận, thông tin xác thực đã đạt được và bất kỳ thành tích nào khác. Những điều này sẽ làm tăng độ tin cậy của nhân chứng chuyên gia trước bồi thẩm đoàn.
• Nhật ký lời khai của một nhân chứng chuyên gia chứa tất cả các lời khai trước đây và kết quả của vụ án. Liệt kê tất cả các công việc gần đây của nhân chứng chuyên gia trong CV.
• Đề cập lĩnh vực chuyên môn và bao gồm các cuốn sách đã viết, nếu có.
• Chỉ rõ bất kỳ khóa đào tạo chuyên môn nào đã nhận được trong sơ yếu lý lịch.
• Đưa tên của những người quan trọng và có chức vụ cao làm người giới thiệu trong CV để tăng độ tin cậy của họ.
• Liệt kê các kỹ năng cơ bản và nâng cao của nhân chứng chuyên gia.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ công ty Security365 được yêu cầu làm nhân chứng chuyên gia. Đây là cách CV của họ có thể trông như sau:

Jane Doe
Chuyên gia An ninh Mạng Cao cấp, Security365

Học vấn:

• Thạc sĩ Khoa học Máy tính, Đại học Quốc gia, 2005

Chứng chỉ:

• Chuyên gia An ninh Thông tin Được Chứng nhận (CISSP), 2012
• Kiểm toán viên Hệ thống Thông tin Được Chứng nhận (CISA), 2014
• Chuyên gia Điều tra Pháp y số Máy tính EC-Council (CHFI), 2015

Kinh nghiệm làm Nhân chứng Chuyên gia:

• Vụ án Tấn công DDoS Ngân hàng ABC, 2018
• Điều tra Vi phạm Dữ liệu Công ty XYZ, 2019
• Phân tích Pháp y số cho Vụ án Gian lận Mạng DEF, 2020

Sách đã xuất bản:

• “Pháp y số Máy tính trong Thế giới Kết nối”, NXB Tech Press, 2017
• “Bảo mật Mạng: Từ Cơ bản đến Nâng cao”, NXB Security World, 2019

Kỹ năng chuyên môn:

• Phân tích mã độc
• Điều tra pháp y số mạng
• Phân tích log bảo mật
• Đánh giá lỗ hổng bảo mật
• Phân tích tấn công DDoS

Đào tạo gần đây:

• Hội thảo Pháp y số Điện tử Nâng cao, Viện An ninh Mạng Security365, 2021
• Khóa học Phân tích Mã độc Tiên tiến, Học viện SANS, 2020

Người giới thiệu:

• Dr. John Smith, Giám đốc Viện An ninh Mạng Quốc gia
• Prof. Sarah Johnson, Trưởng khoa Khoa học Máy tính, Đại học Công nghệ

CV này cho thấy Jane Doe có trình độ học vấn cao, nhiều chứng chỉ liên quan, kinh nghiệm làm nhân chứng chuyên gia, và các kỹ năng chuyên môn phù hợp. Nó cũng liệt kê các sách đã xuất bản và đào tạo gần đây, cùng với những người giới thiệu có uy tín, tất cả đều góp phần tăng cường độ tin cậy của cô ấy với tư cách là một nhân chứng chuyên gia.

Quy tắc Ứng xử Chuyên nghiệp cho Nhân chứng Chuyên gia

• Không ghi âm các cuộc trò chuyện hoặc cuộc gọi điện thoại
• Tìm hiểu về tất cả những người khác có liên quan và các điểm tranh chấp cơ bản
• Xác định các thủ tục phân tích
• Không đồng ý làm chứng về các vấn đề mà bạn không phải là chuyên gia hoặc không tin tưởng
• Không giữ bí mật với nhóm pháp lý của khách hàng
• Không bao giờ phóng đại hoặc bịa đặt chi tiết, chỉ bám sát các sự kiện trong bằng chứng
• Đừng bị đe dọa bởi quá trình
• Không viết, fax, email hoặc giao tiếp bằng bất kỳ cách nào khác, trừ khi được hướng dẫn rõ ràng
• Không tiến hành nghiên cứu và phân tích trên thiết bị mà bạn không được yêu cầu làm, và tôn trọng các hướng dẫn do nhóm pháp lý của khách hàng đưa ra
• Không bao giờ cho phép việc bồi thường được gắn với kết quả của vụ kiện
• Không để nhóm pháp lý của khách hàng hình thành ý kiến; nếu họ khăng khăng, hãy từ chức khỏi vụ án
• Không bao giờ thỏa hiệp về tính chính trực vì bất kỳ lý do gì

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 được thuê làm nhân chứng chuyên gia trong một vụ án liên quan đến vi phạm dữ liệu lớn. Đây là cách họ có thể áp dụng các quy tắc ứng xử chuyên nghiệp:

1. Không ghi âm: Trong cuộc họp với luật sư, chuyên gia không bật máy ghi âm, ngay cả khi được yêu cầu bởi luật sư.
2. Tìm hiểu về người liên quan: Chuyên gia yêu cầu thông tin về tất cả các bên liên quan đến vụ án, bao gồm công ty bị vi phạm, các nghi phạm, và các bên thứ ba có thể liên quan.
3. Xác định thủ tục phân tích: Trước khi bắt đầu điều tra, chuyên gia phác thảo phương pháp phân tích chi tiết và chia sẻ với nhóm pháp lý.
4. Giới hạn chuyên môn: Khi được hỏi về các khía cạnh tài chính của vụ vi phạm, chuyên gia nói rõ rằng đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của họ và đề xuất tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính.
5. Không giữ bí mật: Chuyên gia phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong hệ thống của công ty và ngay lập tức thông báo cho nhóm pháp lý, mặc dù điều này có thể không có lợi cho vụ kiện.
6. Không phóng đại: Khi trình bày về mức độ nghiêm trọng của vi phạm, chuyên gia chỉ sử dụng các số liệu và sự kiện có thể được chứng minh, tránh sử dụng các từ ngữ cường điệu như “tồi tệ nhất từng thấy”.
7. Không bị đe dọa: Khi đối mặt với câu hỏi gay gắt từ luật sư đối phương, chuyên gia vẫn giữ bình tĩnh và trả lời một cách chuyên nghiệp.
8. Giao tiếp có kiểm soát: Chuyên gia chỉ trao đổi thông tin về vụ án qua các kênh được phê duyệt và theo hướng dẫn cụ thể của nhóm pháp lý.
9. Giới hạn phân tích: Chuyên gia chỉ phân tích các thiết bị và dữ liệu được chỉ định trong phạm vi điều tra, không mở rộng ra các lĩnh vực không được yêu cầu.
10. Bồi thường độc lập: Khi thảo luận về phí, chuyên gia đảm bảo rằng thù lao của họ dựa trên thời gian và công sức bỏ ra, không phụ thuộc vào kết quả của vụ kiện.
11. Giữ tính độc lập: Khi nhóm pháp lý gợi ý rằng chuyên gia nên đưa ra một kết luận cụ thể có lợi cho vụ kiện, chuyên gia từ chối và khẳng định rằng họ sẽ chỉ đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng và phân tích của riêng mình.
12. Duy trì tính chính trực: Mặc dù có áp lực để “làm nhẹ” một số phát hiện tiêu cực, chuyên gia vẫn trình bày tất cả các sự thật một cách trung thực và đầy đủ trong báo cáo của mình.

Chuẩn bị cho Lời khai

Khi bằng chứng mang tính kỹ thuật, và do đó khó hiểu đối với người bình thường, cần có một chuyên gia để giải thích bản chất của nó và ý nghĩa của nó đối với vụ án

Chứng minh các phát hiện bằng tài liệu và bằng cách hợp tác với các chuyên gia pháp y số máy tính khác

Những điểm cần ghi nhớ khi chuẩn bị lời khai:

• Xem kỹ tài liệu
• Thiết lập giao tiếp sớm với luật sư
• Xác định các sự kiện cơ bản của vụ án trước khi bắt đầu kiểm tra bằng chứng và tài liệu

Khi được tuyển dụng làm nhân chứng kỹ thuật hoặc chuyên gia trong một vụ kiện pháp y số máy tính, anh ta/cô ta phải chuẩn bị lời khai một cách có phương pháp và cẩn thận. Nhân chứng chuyên gia phải thiết lập giao tiếp trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Trong khi soạn thảo lời khai, nhân chứng phải có kiến thức tuyệt đối về tất cả các khái niệm chung liên quan đến vụ án trước khi bắt đầu xử lý bằng chứng và kiểm tra.

Điều quan trọng cần nhớ là khi làm việc trong một vụ án với tư cách là nhân chứng chuyên gia, điều tra viên không làm việc cho khách hàng mà cho luật sư. Do đó, nếu anh ta xác định bất kỳ phát hiện tiêu cực nào, anh ta nên ngay lập tức thông báo cho luật sư về các phát hiện chứ không phải cho khách hàng. Do đó, nhân chứng chuyên gia phải chứng minh các phát hiện của mình bằng tài liệu thích hợp hoặc hợp tác với các chuyên gia pháp y số máy tính khác liên kết với luật sư trong khi chuẩn bị lời khai.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 được yêu cầu làm nhân chứng chuyên gia trong một vụ án liên quan đến một cuộc tấn công ransomware phức tạp. Đây là cách họ có thể chuẩn bị cho lời khai:

1. Xem kỹ tài liệu:
   • Chuyên gia dành thời gian đáng kể để xem xét tất cả các log hệ thống, báo cáo phân tích mã độc, và dữ liệu pháp y số thu thập được từ các hệ thống bị ảnh hưởng.
   • Họ tạo một bảng tóm tắt tất cả các bằng chứng kỹ thuật chính và mối quan hệ của chúng với vụ án.
2. Thiết lập giao tiếp sớm với luật sư:
   • Chuyên gia sắp xếp một cuộc họp ban đầu với luật sư để hiểu rõ về chiến lược pháp lý tổng thể.
   • Họ thảo luận về cách tốt nhất để giải thích các khía cạnh kỹ thuật phức tạp của cuộc tấn công ransomware cho bồi thẩm đoàn không chuyên.
3. Xác định các sự kiện cơ bản:
   • Trước khi đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, chuyên gia tạo ra một dòng thời gian của các sự kiện chính liên quan đến cuộc tấn công.
   • Họ xác định các bên chính liên quan, bao gồm nạn nhân, nghi phạm, và bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan.
4. Chuẩn bị giải thích:
   • Chuyên gia phát triển các ẩn dụ và so sánh để giải thích cách hoạt động của ransomware cho người không chuyên.
   • Ví dụ: “Ransomware giống như một tên trộm kỹ thuật số khóa tất cả các tệp của bạn trong một két sắt và đòi tiền chuộc để cung cấp chìa khóa.”
5. Chứng minh phát hiện:
   • Đối với mỗi kết luận chính, chuyên gia chuẩn bị nhiều bằng chứng hỗ trợ từ dữ liệu thu thập được.
   • Họ tạo ra các biểu đồ và đồ thị để minh họa trực quan các mẫu dữ liệu phức tạp.
6. Hợp tác với các chuyên gia khác:
   • Chuyên gia tham khảo ý kiến của một đồng nghiệp tại Security365 có chuyên môn cụ thể về biến thể ransomware được sử dụng trong cuộc tấn công này.
   • Họ tích hợp những hiểu biết này vào lời khai của mình, đảm bảo rằng họ có thể giải thích đầy đủ mọi khía cạnh của cuộc tấn công.
7. Chuẩn bị cho câu hỏi chéo:
   • Chuyên gia dự đoán các câu hỏi khó có thể được đặt ra bởi luật sư đối phương và chuẩn bị câu trả lời.
   • Họ thực hành trả lời các câu hỏi này với luật sư của họ trong một phiên mô phỏng.

Bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng theo cách này, chuyên gia từ Security365 đảm bảo rằng họ có thể cung cấp lời khai rõ ràng, chính xác và thuyết phục, hỗ trợ hiệu quả cho vụ án.

Làm chứng tại Tòa án

• Luật sư sẽ hướng dẫn nhân chứng chuyên gia thông qua bằng chứng
• Làm quen nhân chứng với các thủ tục thông thường được tuân theo trong một phiên tòa
• Luật sư giới thiệu nhân chứng chuyên gia với sự đánh giá cao
• Sau đó, nó được tiếp theo bởi một cuộc thẩm vấn chéo bởi luật sư đối lập
• Luật sư đối lập có thể cố gắng làm mất uy tín của nhân chứng chuyên gia

Một nhân chứng chuyên gia phải ghi nhớ một số yếu tố nhất định khi làm chứng tại tòa án. Anh ta/cô ta nên thu thập đủ thông tin về các thủ tục thông thường trong một phiên tòa, và không bao giờ hỏi luật sư của mình về vấn đề này. Trước khi nhân chứng chuyên gia làm chứng tại tòa án, luật sư sẽ đầu tiên giới thiệu anh ta/cô ta với tòa án với sự đánh giá cao và kể lại thông tin xác thực và thành tích của anh ta/cô ta để thiết lập độ tin cậy của anh ta/cô ta với bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, luật sư đối lập đôi khi sẽ cố gắng làm tổn hại danh tiếng của nhân chứng chuyên gia bằng cách tiết lộ những thất bại trước đây của anh ta/cô ta với tư cách là nhân chứng chuyên gia, nếu có.

Sau đó, luật sư hướng dẫn nhân chứng chuyên gia thông qua bằng chứng và sẽ giải thích vai trò của anh ta liên quan đến bằng chứng theo cách dễ hiểu đối với bồi thẩm đoàn, khán giả và luật sư đối lập, tiếp theo là thẩm vấn chéo với luật sư đối lập. Luật sư đối lập sau đó sẽ hỏi nhân chứng chuyên gia về mô tả của anh ta về bằng chứng và các phương pháp anh ta đã tuân theo khi thu thập và phân tích bằng chứng.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 đang làm chứng trong một vụ án liên quan đến một cuộc tấn công mạng lớn. Đây là cách quá trình có thể diễn ra:

1. Giới thiệu: Luật sư: “Thưa Tòa, tôi xin giới thiệu chuyên gia của chúng tôi, Tiến sĩ Jane Doe từ Security365. Tiến sĩ Doe có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng, đã xuất bản nhiều bài báo về phân tích tấn công mạng, và đã làm chứng trong hơn 20 vụ án tương tự.”
2. Thiết lập độ tin cậy: Luật sư: “Tiến sĩ Doe, xin vui lòng cho tòa án biết về trình độ học vấn và chứng chỉ của bà.” Chuyên gia: “Tôi có bằng Tiến sĩ An ninh Mạng từ Đại học XYZ, và tôi giữ các chứng chỉ CISSP, CISM, và CHFI. Tôi cũng là thành viên của Hiệp hội An ninh Thông tin Quốc tế.”
3. Giải thích bằng chứng: Luật sư: “Xin bà vui lòng giải thích cho bồi thẩm đoàn về những gì bà đã phát hiện trong cuộc điều tra của mình.” Chuyên gia: “Qua phân tích của chúng tôi, chúng tôi đã xác định rằng cuộc tấn công này sử dụng một kỹ thuật được gọi là ‘man-in-the-middle’. Để giải thích đơn giản, nó giống như một người đứng giữa hai người đang gửi thư cho nhau, bí mật đọc và thay đổi nội dung của các bức thư đó.”
4. Thẩm vấn chéo: Luật sư đối lập: “Tiến sĩ Doe, bà có chắc chắn rằng đây là một cuộc tấn công ‘man-in-the-middle’ không? Có thể đó chỉ là một lỗi hệ thống đơn giản không?” Chuyên gia: “Tôi hiểu câu hỏi của ông, nhưng tôi có thể nói với sự chắc chắn cao rằng đây không phải là một lỗi hệ thống. Chúng tôi đã tìm thấy nhiều dấu hiệu cụ thể cho thấy sự can thiệp có chủ ý, bao gồm các mẫu lưu lượng truy cập bất thường và sự thay đổi có hệ thống trong các gói dữ liệu được truyền. Những dấu hiệu này nhất quán với một cuộc tấn công ‘man-in-the-middle’ chứ không phải một lỗi hệ thống ngẫu nhiên.”
5. Cố gắng làm mất uy tín: Luật sư đối lập: “Tiến sĩ Doe, có đúng là trong vụ án Smith v. Jones năm 2018, kết luận của bà đã bị tòa án bác bỏ không?” Chuyên gia: “Đúng là trong vụ án đó, tòa án đã không chấp nhận một phần của phân tích của tôi. Tuy nhiên, điều đó là do những hạn chế về dữ liệu có sẵn tại thời điểm đó. Trong vụ án hiện tại, chúng tôi có một bộ dữ liệu đầy đủ hơn nhiều, cho phép phân tích toàn diện và chính xác hơn.”
6. Duy trì độ tin cậy: Luật sư: “Tiến sĩ Doe, bà có thể cho chúng tôi biết về những cải tiến trong phương pháp phân tích của bà kể từ vụ án Smith v. Jones không?” Chuyên gia: “Chắc chắn rồi. Kể từ vụ án đó, chúng tôi đã phát triển các công cụ phân tích tiên tiến hơn, bao gồm sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện các mẫu tấn công tinh vi. Chúng tôi cũng đã mở rộng đáng kể cơ sở dữ liệu về các cuộc tấn công đã biết, cho phép so sánh chính xác hơn.”

Trong toàn bộ quá trình này, chuyên gia từ Security365 duy trì sự bình tĩnh, trả lời các câu hỏi một cách trực tiếp và chuyên nghiệp, và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để giải thích các khái niệm phức tạp cho bồi thẩm đoàn. Họ cũng xử lý các nỗ lực làm mất uy tín một cách chuyên nghiệp, thừa nhận các hạn chế trong quá khứ đồng thời nhấn mạnh sự cải tiến và độ chính xác của phân tích hiện tại.

Thứ tự Chung của Thủ tục Xét xử

1. Kiến nghị mở đầu
   • Các phản đối đối với các lời khai cụ thể được đưa ra dưới dạng danh sách
   • Cho phép thẩm phán xem xét liệu một số bằng chứng nhất định có nên được chấp nhận hay không khi không có mặt bồi thẩm đoàn
2. Tuyên bố mở đầu
   • Cung cấp một phác thảo về vụ án
3. Nguyên đơn và bị đơn
   • Luật sư và luật sư đối lập trình bày vụ án
4. Phiên phản biện
   • Thẩm vấn chéo bởi cả nguyên đơn và bị đơn
5. Chỉ thị cho bồi thẩm đoàn
   • Được đề xuất bởi luật sư
   • Được phê duyệt và đọc bởi thẩm phán cho bồi thẩm đoàn
6. Lập luận kết thúc
   • Các tuyên bố tổ chức bằng chứng và luật pháp

Thứ tự tiêu chuẩn của thủ tục xét xử bao gồm:

• Kiến nghị mở đầu (Motion in Limine): Đây là một danh sách viết tay các phản đối đối với một lời khai nhất định. Đó là một phiên điều trần đặc biệt về khả năng chấp nhận của bằng chứng hoặc hạn chế bằng chứng. Nó thường được thực hiện một hoặc hai ngày trước khi bắt đầu thủ tục xét xử. Điều này cho phép thẩm phán xác định xem bằng chứng có nên được cho phép mà không cần sự hiện diện của bồi thẩm đoàn hay không.
• Tuyên bố mở đầu: Tuyên bố mở đầu rất quan trọng vì nó cung cấp một phác thảo về vụ án.
• Nguyên đơn và Bị đơn: Nguyên đơn là người khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại; trong khi bị đơn là người phải trả lời các khiếu nại hoặc yêu cầu của nguyên đơn. Luật sư và luật sư đối lập trình bày vụ án, giải thích điều gì, khi nào, ở đâu và nó đã xảy ra như thế nào.
• Phiên phản biện: Phiên phản biện là cuộc thẩm vấn chéo của nhân chứng chuyên gia bởi cả nguyên đơn và bị đơn.
• Chỉ thị cho bồi thẩm đoàn: Thẩm phán giáo dục bồi thẩm đoàn về các điểm luật liên quan đến vụ án. Chúng có thể được trình bày trước hoặc sau các tuyên bố kết thúc. Những chỉ thị này nhằm hỗ trợ bồi thẩm đoàn trong việc áp dụng một số luật cụ thể vào các chi tiết liên quan đến vụ án, sau đó được đọc và phê duyệt bởi bồi thẩm đoàn.
• Lập luận kết thúc: Sau khi trình bày tất cả bằng chứng, cả nguyên đơn và bị đơn có cơ hội trình bày các tuyên bố kết thúc tóm tắt về vụ án. Luật sư và luật sư đối lập có thể đề xuất các giải pháp cho vụ án nhưng phải để việc đưa ra phán quyết do bồi thẩm đoàn quyết định.

Ví dụ minh họa:

Giả sử Security365 đang làm nhân chứng chuyên gia trong một vụ án liên quan đến một vụ vi phạm dữ liệu lớn. Đây là cách thứ tự thủ tục có thể diễn ra:

1. Kiến nghị mở đầu:
   • Luật sư của bị đơn đệ trình kiến nghị để loại trừ một số bằng chứng kỹ thuật cụ thể mà Security365 đã thu thập, cho rằng nó được thu thập một cách bất hợp pháp.
   • Thẩm phán tổ chức một phiên điều trần không có mặt bồi thẩm đoàn để quyết định về tính chấp nhận được của bằng chứng này.
2. Tuyên bố mở đầu:
   • Luật sư của nguyên đơn phác thảo vụ án, đề cập đến vai trò quan trọng của bằng chứng pháp y số do Security365 cung cấp.
   • Luật sư của bị đơn phản bác, gợi ý rằng phân tích của Security365 có thể không đáng tin cậy.
3. Trình bày vụ án:
   • Nguyên đơn gọi đại diện của Security365 làm nhân chứng chuyên gia để giải thích chi tiết về vụ vi phạm dữ liệu.
   • Bị đơn gọi nhân chứng chuyên gia riêng để thách thức một số kết luận của Security365.
4. Phản biện:
   • Sau khi cả hai bên đã trình bày vụ án của mình, Security365 có thể được gọi lại để phản biện các tuyên bố của nhân chứng chuyên gia của bị đơn.
5. Chỉ thị cho bồi thẩm đoàn:
   • Thẩm phán hướng dẫn bồi thẩm đoàn về cách đánh giá bằng chứng kỹ thuật, nhấn mạnh rằng họ nên xem xét độ tin cậy của các nhân chứng chuyên gia như Security365.
6. Lập luận kết thúc:
   • Luật sư của nguyên đơn tổng kết vụ án, nhấn mạnh sự đáng tin cậy của phân tích của Security365.
   • Luật sư của bị đơn tranh luận rằng có những giải thích thay thế cho các phát hiện của Security365.

Trong suốt quá trình này, các chuyên gia từ Security365 phải luôn sẵn sàng để cung cấp thông tin chi tiết kỹ thuật và giải thích phức tạp khi được yêu cầu, đồng thời duy trì tính chuyên nghiệp và khách quan trong lời khai của họ.

Đạo đức Chung Khi Làm chứng

Đạo đức cần tuân theo khi trình bày lời khai, với tư cách là nhân chứng chuyên gia, cho bất kỳ tòa án hoặc luật sư nào:

• Chuyên nghiệp, lịch sự và chân thành khi trình bày lời khai
• Luôn tôn trọng bồi thẩm đoàn
• Hãy nhiệt tình
• Giữ cho bồi thẩm đoàn quan tâm đến những gì bạn đang nói
• Nhận thức và chuẩn bị cho các câu hỏi phản biện có thể xảy ra, đặc biệt là từ luật sư đối lập
• Thể hiện thái độ cởi mở về mặt thể chất và tâm lý đối với các thành viên bồi thẩm đoàn
• Điều quan trọng là duy trì kiểm soát bằng mắt trong phòng xử án
• Tránh nghiêng người
• Phát triển sự tự tin và tạo không gian cá nhân cho phong cách chuyên nghiệp chiến thắng trong phòng xử án
• Duy trì ngôn ngữ cơ thể ổn định, tư thế cân bằng và không để lộ sự lo lắng

Có một số đạo đức mà nhân chứng chuyên gia phải tuân theo khi trình bày lời khai cho bất kỳ tòa án hoặc luật sư nào. Chúng như sau:

• Chuyên nghiệp, lịch sự và chân thành với bất kỳ luật sư hoặc tòa án nào.
• Thể hiện thái độ cởi mở về mặt thể chất và tâm lý đối với các thành viên bồi thẩm đoàn.
• Duy trì biểu hiện cơ thể ổn định (nghĩa là, với tư thế cân bằng và không để lộ bất kỳ sự lo lắng nào).
• Nhận thức được các câu hỏi phản biện có thể xảy ra, đặc biệt là từ luật sư đối lập và sẵn sàng với những chuẩn bị cần thiết cho những câu hỏi như vậy.
• Luôn nhiệt tình khi đưa ra lời khai.
• Luôn tôn trọng bồi thẩm đoàn.
• Giữ cho bồi thẩm đoàn quan tâm đến lời khai, và không nghe có vẻ đơn điệu và nhàm chán.
• Tránh nghiêng người, phát triển sự tự tin và tạo không gian cá nhân với phong cách chuyên nghiệp chiến thắng trong phòng xử án.
• Duy trì kiểm soát bằng mắt là quan trọng trong phòng xử án.
• Thể hiện sự quan tâm trong việc giải thích các thủ tục, lắng nghe và truyền đạt tính khách quan.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 đang làm chứng trong một vụ án liên quan đến một cuộc tấn công mạng phức tạp. Đây là cách họ có thể áp dụng các nguyên tắc đạo đức này:

1. Chuyên nghiệp và lịch sự: Chuyên gia: “Thưa Tòa án, tôi xin phép giải thích chi tiết hơn về phương pháp phân tích mà chúng tôi đã sử dụng.”
2. Tôn trọng bồi thẩm đoàn: Chuyên gia: “Thưa các thành viên bồi thẩm đoàn, tôi hiểu rằng một số thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Tôi sẽ cố gắng giải thích mọi thứ một cách rõ ràng nhất có thể.”
3. Nhiệt tình: Chuyên gia: “Cuộc tấn công này thực sự là một trường hợp rất thú vị từ góc độ kỹ thuật Nó cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của các mối đe dọa mạng hiện đại.”
4. Giữ sự quan tâm của bồi thẩm đoàn: Chuyên gia: “Để minh họa cách thức hoạt động của cuộc tấn công này, hãy tưởng tượng nó như một tên trộm kỹ thuật số rất tinh vi. Thay vì đột nhập qua cửa trước, tên trộm này tìm cách len lỏi qua một lỗ hổng nhỏ mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra là tồn tại.”
5. Chuẩn bị cho câu hỏi phản biện: Luật sư đối lập: “Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng đây là một cuộc tấn công có chủ ý chứ không phải là một lỗi hệ thống?” Chuyên gia: “Đó là một câu hỏi rất hay. Chúng tôi có thể phân biệt giữa một cuộc tấn công có chủ ý và một lỗi hệ thống bằng cách xem xét nhiều yếu tố. Trong trường hợp này, chúng tôi đã quan sát thấy các mẫu lưu lượng truy cập bất thường, sử dụng các kỹ thuật ẩn danh tiên tiến, và các nỗ lực có hệ thống để xóa dấu vết. Tất cả những điều này nhất quán với hành động của một kẻ tấn công có kỹ năng chứ không phải một lỗi ngẫu nhiên.”
6. Thái độ cởi mở: [Chuyên gia duy trì tư thế cởi mở, hướng về phía bồi thẩm đoàn, và sử dụng cử chỉ tay mở khi giải thích]
7. Kiểm soát bằng mắt: [Chuyên gia duy trì giao tiếp bằng mắt với các thành viên bồi thẩm đoàn, luật sư hỏi, và thẩm phán khi thích hợp]
8. Tránh nghiêng người: [Chuyên gia ngồi thẳng trên ghế nhân chứng, không nghiêng về phía trước hoặc về phía sau]
9. Tự tin và không gian cá nhân: [Chuyên gia nói với giọng điệu tự tin, sử dụng không gian xung quanh mình một cách thoải mái khi giải thích các khái niệm phức tạp]
10. Ngôn ngữ cơ thể ổn định: [Chuyên gia giữ tay trên bàn khi không sử dụng để minh họa, tránh di chuyển không cần thiết hoặc fidgeting]

Bằng cách tuân theo những nguyên tắc đạo đức này, chuyên gia từ Security365 không chỉ trình bày thông tin kỹ thuật một cách hiệu quả mà còn duy trì độ tin cậy và sự chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm chứng. Điều này giúp tăng cường sức mạnh của lời khai của họ và đảm bảo rằng bồi thẩm đoàn và tòa án có thể hiểu và đánh giá đúng bằng chứng kỹ thuật được trình bày.

Tầm quan trọng của Đồ họa trong Lời khai

• Sử dụng đồ họa rõ ràng và dễ hiểu
• Tạo các minh họa đồ họa như biểu đồ để minh họa và làm sáng tỏ các phát hiện của bạn
• Đảm bảo rằng đồ họa được bồi thẩm đoàn nhìn thấy
• Hướng mặt về phía bồi thẩm đoàn khi trình bày những đồ họa này
• Tạo thói quen sử dụng biểu đồ và bảng biểu cho lời khai tại tòa án

Nhân chứng chuyên gia phải tạo ra các minh họa đồ họa như bảng biểu, biểu đồ và biểu đồ tròn sẽ minh họa và làm sáng tỏ các phát hiện. Nó cũng sẽ làm cho bài thuyết trình thú vị hơn.

Một nhân chứng chuyên gia phải sử dụng con trỏ để nhấn mạnh các khu vực cụ thể sẽ nâng cao lời khai. Đó cũng là một thực hành tốt để tạo các bản sao nhỏ hơn của các minh họa cho từng thành viên bồi thẩm đoàn, do đó cho phép họ nhìn thấy rõ các minh họa.

Nhân chứng chuyên gia cũng nên giải thích cả cơ chế phần cứng và phần mềm cho bồi thẩm đoàn bằng cách sử dụng các biểu diễn dưới dạng sơ đồ và liên hệ bằng chứng với vụ án.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 đang làm chứng về một cuộc tấn công ransomware phức tạp. Đây là cách họ có thể sử dụng đồ họa hiệu quả:

1. Biểu đồ dòng thời gian: Chuyên gia: “Thưa các thành viên bồi thẩm đoàn, biểu đồ này cho thấy dòng thời gian của cuộc tấn công. Như quý vị có thể thấy, kẻ tấn công đã xâm nhập vào hệ thống tại điểm này [chỉ vào biểu đồ], và ransomware được kích hoạt 48 giờ sau đó, tại đây [chỉ vào một điểm khác].”
2. Sơ đồ mạng: Chuyên gia: “Bây giờ, hãy xem sơ đồ mạng này. Các điểm màu đỏ đại diện cho các máy tính bị nhiễm ransomware. Lưu ý cách nó lan truyền từ bộ phận kế toán [chỉ vào một khu vực] đến toàn bộ mạng trong vòng 30 phút.”
3. Biểu đồ cột so sánh: Chuyên gia: “Biểu đồ này so sánh số lượng tệp bị mã hóa trong cuộc tấn công này [chỉ vào cột cao nhất] với các cuộc tấn công ransomware điển hình khác mà chúng tôi đã thấy trong năm qua. Như quý vị có thể thấy, cuộc tấn công này đặc biệt nghiêm trọng.”
4. Biểu đồ tròn về các loại dữ liệu bị ảnh hưởng: Chuyên gia: “Biểu đồ tròn này cho thấy các loại dữ liệu bị ảnh hưởng. Phần màu xanh lam, chiếm 60%, đại diện cho dữ liệu khách hàng. Phần màu đỏ, 30%, là dữ liệu tài chính, và phần màu xanh lá cây còn lại là các tài liệu nội bộ.”
5. Ảnh chụp màn hình: Chuyên gia: “Đây là một ảnh chụp màn hình của thông báo đòi tiền chuộc mà nhân viên đã thấy. Lưu ý cách nó được thiết kế để tạo ra sự hoảng sợ và thúc đẩy hành động nhanh chóng.”
6. Biểu đồ Sankey về luồng dữ liệu: Chuyên gia: “Biểu đồ phức tạp này cho thấy cách dữ liệu di chuyển trong quá trình tấn công. Các đường màu xanh lam là dữ liệu bình thường, trong khi các đường màu đỏ đại diện cho dữ liệu bị mã hóa. Lưu ý cách các đường màu đỏ dần dần thay thế các đường màu xanh lam khi cuộc tấn công tiến triển.”

Trong khi trình bày mỗi đồ họa, chuyên gia từ Security365 đảm bảo rằng họ đối mặt với bồi thẩm đoàn, sử dụng con trỏ laser để chỉ ra các điểm quan trọng, và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng bồi thẩm đoàn đang theo dõi. Họ cũng cung cấp các bản in nhỏ của mỗi đồ họa cho từng thành viên bồi thẩm đoàn, cho phép họ xem xét kỹ hơn nếu cần.

Bằng cách sử dụng đồ họa theo cách này, chuyên gia có thể làm cho các khái niệm kỹ thuật phức tạp trở nên dễ hiểu hơn đối với bồi thẩm đoàn không chuyên, tăng cường hiệu quả của lời khai của họ và đảm bảo rằng các điểm chính của họ được truyền đạt rõ ràng và ghi nhớ.

Giúp Luật sư của Bạn

• Chuẩn bị một danh sách các câu hỏi quan trọng
• Cho phép luật sư đưa lời khai của chuyên gia vào phiên tòa
• Thực hành trình bày lời khai của bạn cho việc thẩm vấn trực tiếp
• Giúp luật sư xem xét và cải thiện cách họ muốn xét xử vụ án
• Phát triển một kịch bản và làm việc với luật sư để có được ngôn ngữ hoàn hảo
• Truyền đạt thông điệp đến bồi thẩm đoàn

Trước khi trình bày lời khai, nhân chứng chuyên gia phải có một bức tranh rõ ràng về bồi thẩm đoàn. Nhân chứng chuyên gia nên tạo thói quen sử dụng các ví dụ liên quan đến các mô tả trong lời khai.

Đó là nhiệm vụ của nhân chứng chuyên gia để lập một danh sách các câu hỏi quan trọng, điều này sẽ giúp luật sư hiểu lời khai trong quá trình xét xử. Nó cũng sẽ giúp xem xét hoặc thực hiện bất kỳ sửa chữa nào để cải thiện việc trình bày lời khai và tránh các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình xét xử.

Trong trường hợp lần đầu tiên xuất hiện trong một phiên tòa, nhân chứng chuyên gia nên chuẩn bị một bản nháp lời khai và làm việc với luật sư để có được ngôn ngữ đúng đắn sẽ truyền đạt hiệu quả thông điệp đến bồi thẩm đoàn. Sau khi lời khai kết thúc, luật sư sẽ gọi lại nhân chứng chuyên gia để đánh giá công việc của anh ta và cập nhật lời khai trong sơ yếu lý lịch của anh ta hoặc ghi lại anh ta như một nhân chứng phản biện.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 đang chuẩn bị làm chứng trong một vụ án liên quan đến một vụ vi phạm dữ liệu lớn. Đây là cách họ có thể làm việc với luật sư:

1. Chuẩn bị danh sách câu hỏi quan trọng:

Chuyên gia chuẩn bị danh sách sau:

• “Có thể giải thích quy trình bạn sử dụng để xác định nguồn gốc của vụ vi phạm không?”
• “Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng đây là một cuộc tấn công có chủ ý chứ không phải là lỗi hệ thống?”
• “Bạn có thể mô tả mức độ nghiêm trọng của vụ vi phạm này so với các vụ vi phạm khác mà bạn đã điều tra không?”
• “Những biện pháp bảo mật nào có thể đã ngăn chặn cuộc tấn công này?”

2. Thực hành thẩm vấn trực tiếp:

Chuyên gia và luật sư tổ chức một phiên mô phỏng, trong đó luật sư đặt câu hỏi và chuyên gia trả lời như thể họ đang ở trong phòng xử án. Họ tập trung vào việc giải thích các khái niệm kỹ thuật phức tạp bằng ngôn ngữ mà bồi thẩm đoàn có thể hiểu được.

3. Cải thiện chiến lược xét xử:

Chuyên gia: “Tôi nghĩ chúng ta nên nhấn mạnh hơn vào việc so sánh cuộc tấn công này với các cuộc tấn công điển hình khác. Điều này sẽ giúp bồi thẩm đoàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó.”

Luật sư: “Đó là một ý kiến hay. Chúng ta có thể sử dụng một biểu đồ so sánh để minh họa điều này một cách trực quan không?”

Chuyên gia: “Chắc chắn rồi, tôi sẽ chuẩn bị một biểu đồ cho điều đó.”

4. Phát triển kịch bản:

Chuyên gia và luật sư cùng nhau soạn thảo một kịch bản cho phần giới thiệu của lời khai:

Luật sư: “Tiến sĩ Smith, xin vui lòng giới thiệu bản thân và trình độ chuyên môn của bạn cho tòa án.”

Chuyên gia: “Thưa Tòa, tôi là Tiến sĩ Jane Smith, Giám đốc Điều tra Pháp y Số tại Security365. Tôi có bằng Tiến sĩ về An ninh Mạng từ Đại học XYZ và đã điều tra hơn 200 vụ vi phạm dữ liệu trong 15 năm qua.”

5. Truyền đạt thông điệp đến bồi thẩm đoàn:

Chuyên gia: “Khi giải thích về cách thức hoạt động của cuộc tấn công, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng một ẩn dụ mà bồi thẩm đoàn có thể liên hệ được. Ví dụ, chúng ta có thể so sánh nó với một tên trộm tìm ra cách vào nhà thông qua một cửa sổ tầng hầm không khóa mà chủ nhà không biết là tồn tại.”

Luật sư: “Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nó sẽ giúp bồi thẩm đoàn hiểu được khái niệm về lỗ hổng bảo mật.”

6. Xem xét và cải thiện:

Sau khi thực hành, chuyên gia và luật sư xem xét lại buổi tập:

Luật sư: “Tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ hơn về cách xác định nguồn gốc của cuộc tấn công. Có thể bạn có thể cung cấp một ví dụ cụ thể về cách bạn theo dõi hoạt động của kẻ tấn công?”

Chuyên gia: “Chắc chắn rồi. Tôi có thể mô tả cách chúng tôi phân tích các log hệ thống để xác định điểm xâm nhập ban đầu và sau đó theo dõi các hoạt động của kẻ tấn công trong mạng.”

Thông qua quá trình này, chuyên gia từ Security365 không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng cho lời khai của mình mà còn giúp luật sư hiểu rõ hơn về các khía cạnh kỹ thuật của vụ án. Điều này đảm bảo rằng lời khai sẽ được trình bày một cách hiệu quả và thuyết phục nhất có thể, làm tăng khả năng bồi thẩm đoàn sẽ hiểu và đánh giá đúng bằng chứng kỹ thuật.

Tránh Các Vấn đề Khi Làm chứng

1. Đưa ra ý kiến rõ ràng
2. Phác thảo ranh giới kiến thức và đạo đức của bạn
3. Tạo một phác thảo và tóm tắt vụ án cho luật sư, điều này thực hiện những việc sau:
   • Cho phép xem xét kế hoạch vụ án
   • Cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về mức độ kiến thức được sử dụng trong vụ án
4. Nỗ lực phối hợp lời khai của bạn với các chuyên gia khác, những người được luật sư của bạn giữ lại cho cùng một vụ án
5. Gặp gỡ trợ lý pháp lý để truyền đạt thông tin cần thiết cho luật sư của bạn Trợ lý pháp lý là người có đào tạo đặc biệt trong một lĩnh vực cụ thể hoặc chung của luật pháp

Nhân chứng chuyên gia được luật sư tuyển dụng phải là một nhân chứng trung lập. Anh ta phải nêu rõ ý kiến của mình và phác thảo ranh giới kiến thức và đạo đức của mình, nếu cần thiết. Anh ta phải sử dụng đồ họa để xác thực bất kỳ vấn đề nào trong các vụ kiện kinh doanh để nâng cao lời khai.

Trong khi chuẩn bị một bản tóm tắt vụ án cho luật sư, anh ta nên đảm bảo rằng tài liệu có thể hiểu được đối với luật sư. Do đó, nhân chứng chuyên gia phải có một bức tranh rõ ràng về cách trình bày bằng chứng để hỗ trợ luật sư của mình tại tòa án.

Anh ta/cô ta phải kiểm tra lại và đồng bộ hóa lời khai của mình với các chuyên gia khác. Luật sư cũng nên được dành thời gian để đảm bảo rằng anh ta nhận thức được tất cả các sự kiện trong lời khai hoặc ý kiến của chuyên gia.

Nhân chứng chuyên gia phải gặp trợ lý pháp lý để có được ý tưởng chung về tòa án luật pháp và cộng tác với luật sư của mình để hướng dẫn anh ta/cô ta về tất cả các thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong lời khai của mình.

Lưu ý: Trợ lý pháp lý là người có đào tạo đặc biệt trong một lĩnh vực cụ thể hoặc chung của luật pháp.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 đang chuẩn bị làm chứng trong một vụ án liên quan đến một cuộc tấn công mạng phức tạp. Đây là cách họ có thể áp dụng các nguyên tắc này:

1. Đưa ra ý kiến rõ ràng: Chuyên gia: “Dựa trên phân tích kỹ lưỡng của chúng tôi, tôi có thể kết luận với độ tin cậy cao rằng cuộc tấn công này được thực hiện bởi một nhóm hacker có tổ chức, chứ không phải một cá nhân hoạt động đơn lẻ.”
2. Phác thảo ranh giới kiến thức: Chuyên gia: “Mặc dù tôi có thể xác định phương pháp và nguồn gốc của cuộc tấn công, tôi không thể đưa ra ý kiến về động cơ của kẻ tấn công hoặc tác động tài chính cụ thể đối với công ty. Những vấn đề đó nằm ngoài phạm vi chuyên môn của tôi.”
3. Tạo phác thảo và tóm tắt vụ án: Chuyên gia chuẩn bị một tài liệu tóm tắt cho luật sư, bao gồm:
   • Dòng thời gian của cuộc tấn công
   • Các phương pháp kỹ thuật được sử dụng
   • Bằng chứng hỗ trợ cho kết luận
   • Giải thích về các thuật ngữ kỹ thuật chính
4. Phối hợp với các chuyên gia khác: Chuyên gia tổ chức một cuộc họp với chuyên gia bảo mật mạng khác do luật sư tuyển dụng để đảm bảo rằng lời khai của họ bổ sung cho nhau và không mâu thuẫn.
5. Làm việc với trợ lý pháp lý: Chuyên gia gặp trợ lý pháp lý để hiểu rõ hơn về quy trình tòa án và cách trình bày bằng chứng kỹ thuật một cách hiệu quả trong bối cảnh pháp lý. Chuyên gia: “Có thể giúp tôi hiểu cách tốt nhất để trình bày các khái niệm kỹ thuật phức tạp trong khuôn khổ pháp lý không? Tôi muốn đảm bảo rằng lời khai của tôi vừa chính xác về mặt kỹ thuật vừa có thể được hiểu bởi những người không chuyên.” Trợ lý pháp lý: “Chắc chắn rồi. Hãy xem xét cách chúng ta có thể sử dụng các ẩn dụ hoặc so sánh để giải thích các khái niệm phức tạp. Đồng thời, chúng ta nên chuẩn bị một bảng thuật ngữ cho các thuật ngữ kỹ thuật quan trọng mà bạn có thể cần sử dụng.”

Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, chuyên gia từ Security365 không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng cho lời khai của mình mà còn đảm bảo rằng lời khai đó sẽ được trình bày một cách hiệu quả trong bối cảnh pháp lý. Điều này giúp tăng cường độ tin cậy của lời khai và khả năng nó sẽ được hiểu và đánh giá đúng bởi tòa án.

Làm chứng trong Thẩm vấn Trực tiếp

Thẩm vấn trực tiếp đề cập đến quá trình nhân chứng được thẩm vấn bởi luật sư đã gọi người đó ra làm chứng

Luật sư đặt câu hỏi với mục đích thu thập sự kiện về vụ án

Một số cách để nâng cao độ tin cậy của bạn với tư cách là một nhân chứng:

• Tránh đưa ra các tuyên bố tuyệt đối trong các phát biểu của bạn
• Không thảo luận về vụ án với bất kỳ ai ngoài luật sư
• Xem xét câu hỏi cẩn thận trước khi trả lời
• Nói rõ ràng và tự tin
• Nếu thẩm phán hoặc luật sư bắt đầu nói, hãy ngừng nói
• Tránh ghi nhớ câu trả lời
• Giữ vị trí trung lập và nói sự thật
• Đến đúng giờ hoặc hơi sớm khi ra tòa
• Ăn mặc chuyên nghiệp
• Không tỏ ra lo lắng
• Duy trì tư thế đúng mực
• Giữ bình tĩnh và không tức giận
• Khi có thể, trả lời bằng “có” hoặc “không”
• Đừng tự nguyện cung cấp thêm thông tin

Thẩm vấn trực tiếp tạo thành một phần quan trọng của lời khai tại phiên tòa, vì nó cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các phát hiện. Thẩm vấn chéo có thể không quan trọng như vậy, mặc dù luật sư đối lập có thể cố gắng làm mất uy tín của nhân chứng chuyên gia. Kết quả là, hầu hết các vụ án không bao giờ đưa ra tòa. Trong những trường hợp này, nhân chứng chuyên gia phải đưa ra lời khai trực tiếp khi anh ta/cô ta làm chứng thay mặt cho luật sư đã thuê anh ta/cô ta.

Nhân chứng chuyên gia phải cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các phát hiện của vụ án. Khi đưa ra lời khai, anh ta/cô ta phải xác nhận nền tảng, trình độ và thông tin xác thực của mình để nêu rõ tầm quan trọng của mình trong vụ án hiện tại. Cô ấy phải thiết kế một kế hoạch có hệ thống và dễ theo dõi để giải thích các phương pháp thu thập bằng chứng của mình. Nhân chứng chuyên gia phải tìm điểm cân bằng giữa ngôn ngữ kỹ thuật và ngôn ngữ nghiệp dư để giải thích các vấn đề phức tạp. Bài phát biểu của nhân chứng chuyên gia nên phù hợp với trình độ học vấn của bồi thẩm đoàn.

Nhân chứng chuyên gia phải cung cấp câu trả lời khi được luật sư đối lập hỏi, và do đó, lời khai nên được chuẩn bị phù hợp kết hợp với luật sư của anh ta. Luật sư hướng dẫn chuyên gia về cách diễn đạt và ngôn ngữ chính xác được sử dụng khi trình bày lời khai. Không nên tự nguyện cung cấp thông tin cho luật sư đối lập. Nếu luật sư đối lập hỏi điều gì không liên quan đến vụ án, nhân chứng chuyên gia không nên đưa ra phỏng đoán. Nhân chứng chuyên gia phải luôn sử dụng từ ngữ và cụm từ của riêng mình khi trả lời các câu hỏi của luật sư đối lập. Chiến lược cho một cuộc thẩm vấn trực tiếp thành công là tiếp tục trình bày bản thân trước bồi thẩm đoàn, ngay cả khi luật sư đối lập cố gắng làm mất uy tín.

Nói chậm là chiến thuật tốt nhất chống lại các câu hỏi gây rắc rối. Quay từ từ về phía bồi thẩm đoàn khi đưa ra câu trả lời của bạn; điều này cho phép bạn duy trì kiểm soát đối với luật sư đối lập.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một chuyên gia từ Security365 đang làm chứng trong một vụ án liên quan đến một vụ vi phạm dữ liệu lớn. Đây là cách họ có thể áp dụng các nguyên tắc này trong quá trình thẩm vấn trực tiếp:

1. Thiết lập độ tin cậy:

Luật sư: “Tiến sĩ Smith, xin vui lòng cho tòa án biết về trình độ chuyên môn của bà trong lĩnh vực an ninh mạng.”

Chuyên gia: “Tôi có bằng Tiến sĩ về An ninh Mạng từ Đại học XYZ, 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và đã điều tra hơn 200 vụ vi phạm dữ liệu. Tôi hiện là Giám đốc Điều tra Pháp y Số tại Security365.”

2. Giải thích phương pháp:

Luật sư: “Bà có thể mô tả quy trình bà sử dụng để điều tra vụ vi phạm dữ liệu này không?”

Chuyên gia: “Chắc chắn rồi. Chúng tôi bắt đầu bằng cách bảo vệ hiện trường kỹ thuật số để đảm bảo không có dữ liệu nào bị thay đổi. Sau đó, chúng tôi thu thập và phân tích log hệ thống, kiểm tra lưu lượng mạng bất thường, và sử dụng các công cụ pháp y số tiên tiến để xác định điểm xâm nhập và phạm vi của vụ vi phạm.”

3. Trình bày phát hiện:

Luật sư: “Dựa trên điều tra của bà, bà có thể nói gì về mức độ nghiêm trọng của vụ vi phạm này?”

Chuyên gia: “Dựa trên phân tích của chúng tôi, vụ vi phạm này nằm trong top 10% các vụ vi phạm nghiêm trọng nhất mà chúng tôi đã thấy trong năm năm qua. Khoảng 5 triệu bản ghi khách hàng đã bị xâm phạm, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu tài chính.”

4. Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu:

Luật sư: “Bà có thể giải thích cách kẻ tấn công xâm nhập vào hệ thống không?”

Chuyên gia: “Chắc chắn. Hãy tưởng tượng hệ thống máy tính của công ty như một tòa nhà lớn. Kẻ tấn công không đột nhập qua cửa chính, mà tìm thấy một cửa sổ tầng hầm không khóa – trong trường hợp này, là một lỗ hổng bảo mật trong phần mềm cũ mà công ty đã không cập nhật.”

5. Duy trì tư thế chuyên nghiệp:

[Chuyên gia ngồi thẳng lưng, nói rõ ràng và tự tin, và duy trì giao tiếp bằng mắt với luật sư và bồi thẩm đoàn]

6. Trả lời ngắn gọn khi có thể:

Luật sư: “Có phải công ty này đã thực hiện các biện pháp bảo mật cơ bản không?”

Chuyên gia: “Không. Họ thiếu nhiều biện pháp bảo mật cơ bản mà chúng tôi mong đợi từ một công ty có quy mô này.”

7. Không tự nguyện cung cấp thông tin:

Luật sư: “Điều gì có thể ngăn chặn vụ vi phạm này?”

Chuyên gia: “Cập nhật phần mềm thường xuyên và triển khai xác thực hai yếu tố có thể đã ngăn chặn vụ vi phạm này.”

[Chuyên gia dừng lại ở đây, không cung cấp thêm chi tiết trừ khi được hỏi]

Bằng cách tuân theo những nguyên tắc này, chuyên gia từ Security365 trình bày lời khai một cách rõ ràng, chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Họ cung cấp thông tin quan trọng cho vụ án mà không tiết lộ quá nhiều hoặc tạo cơ hội cho luật sư đối lập khai thác trong quá trình thẩm vấn chéo sau đó.

Làm chứng trong Thẩm vấn Chéo

Thẩm vấn chéo là quá trình cung cấp cho bên đối lập trong một phiên tòa cơ hội để thẩm vấn một nhân chứng

Đó là công việc của luật sư thẩm vấn chéo để làm mất uy tín của nhân chứng bên đối lập. Trong nỗ lực này, họ có thể sử dụng các kỹ thuật tâm lý

Hãy chuẩn bị và sẵn sàng tránh những chiến thuật thẩm vấn chéo như:

• Các câu hỏi nhanh chóng mà không có thời gian để trả lời giữa các câu hỏi
• Các câu hỏi dẫn dắt (“Có phải là đúng rằng những gì bạn thấy là …?”)
• Lặp lại lời nói của bạn với một sự xoay chuyển làm thay đổi ý nghĩa của chúng
• Giả vờ thân thiện, sau đó đột ngột quay lại chống lại bạn
• Giả vờ bối rối, phẫn nộ hoặc sốc trước những gì bạn đã nói
• Im lặng kéo dài được thiết kế để gây khó chịu với hy vọng bạn sẽ tiết lộ thêm

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi phải đối mặt với những chiến thuật như vậy là “không coi chiến thuật của luật sư là cá nhân vì anh ta hoặc cô ta chỉ đang làm công việc của mình”. Tương tự, bạn nên làm công việc của mình bằng cách nêu ra sự thật mà không bị bối rối

Nhân chứng chuyên gia phải đối mặt với phiên phản biện từ luật sư đối lập sau khi trình bày bằng chứng và thiết lập thông tin xác thực. Luật sư đối lập có thể đặt câu hỏi về bằng chứng và lời khai đã trình bày trong một quá trình được gọi là thẩm vấn chéo.

Nhân chứng chuyên gia không bao giờ nên đưa ra bất kỳ phỏng đoán nào mà chỉ đơn giản là phủ nhận việc biết bất cứ điều gì không liên quan đến vụ án. Tránh sử dụng các từ có nghĩa bổ sung vì chúng có thể chứng minh là một lợi thế cho luật sư đối lập.

Mặc dù thẩm phán không đồng ý với việc ngắt lời, luật sư đối lập sử dụng các chiến lược chung để ngăn nhân chứng chuyên gia trả lời câu hỏi trong quá trình thẩm vấn chéo mà anh ta/cô ta nên sẵn sàng đối mặt. Một số câu hỏi có thể có câu trả lời mâu thuẫn, vì vậy nhân chứng chuyên gia phải nhận thức được điều đó.

Cách tấn công tốt nhất cũng như phòng thủ chống lại các câu hỏi gây rối là bình tĩnh và kiên nhẫn khi trả lời chúng. Nhân chứng chuyên gia phải quay về phía bồi thẩm đoàn khi đưa ra câu trả lời. Ngay cả khi luật sư đối lập khiến nhân chứng chuyên gia quay lưng lại với bồi thẩm đoàn, anh ta phải dành thời gian trả lời câu hỏi bằng cách quay về phía bồi thẩm đoàn. Điều này sẽ cho phép anh ta duy trì kiểm soát đối với luật sư đối lập.

Ngoài ra, một nhân chứng chuyên gia nên thực hành những điều sau:

• Giữ thái độ mạnh mẽ và sử dụng lời nói đầy năng lượng.
• Tránh cảm thấy căng thẳng và mất kiểm soát.
• Nêu rõ nền tảng và trình độ chuyên môn.
• Cân bằng ngôn ngữ.
• Thực hành làm chứng.
• Công bằng.
• Tránh mơ hồ.

Ví dụ minh họa:

Giả sử chuyên gia từ Security365 đang bị thẩm vấn chéo trong vụ án vi phạm dữ liệu. Đây là cách họ có thể xử lý các chiến thuật khác nhau:

1. Câu hỏi nhanh:

Luật sư đối lập: “Bạn đã kiểm tra log hệ thống chưa? Bạn đã phân tích lưu lượng mạng chưa? Bạn đã xem xét mã nguồn chưa? Bạn đã…”

Chuyên gia: [Giơ tay lên một cách lịch sự] “Xin lỗi, tôi có thể trả lời từng câu hỏi một không? Có, chúng tôi đã kiểm tra log hệ thống. Bạn muốn tôi tiếp tục với câu hỏi tiếp theo chứ?”

2. Câu hỏi dẫn dắt:

Luật sư đối lập: “Có phải đúng là những gì bạn thấy có thể chỉ là một lỗi hệ thống đơn giản?”

Chuyên gia: “Dựa trên phân tích kỹ lưỡng của chúng tôi, chúng tôi có thể kết luận rằng đây không phải là một lỗi hệ thống đơn giản. Các mẫu hoạt động mà chúng tôi quan sát được nhất quán với một cuộc tấn công có chủ ý.”

3. Lặp lại với sự xoay chuyển:

Luật sư đối lập: “Vì vậy, bạn nói rằng công ty không có biện pháp bảo mật nào, đúng không?”

Chuyên gia: “Không, đó không phải là những gì tôi đã nói. Tôi đã nói rằng công ty thiếu một số biện pháp bảo mật cơ bản, nhưng họ có một số biện pháp bảo mật khác được áp dụng.”

4. Giả vờ thân thiện rồi quay lại:

Luật sư đối lập: [Mỉm cười] “Tiến sĩ, bạn có vẻ rất thông minh. Chắc hẳn bạn đã từng mắc sai lầm trong quá khứ, đúng không?”

Chuyên gia: “Như mọi chuyên gia, tôi liên tục học hỏi và cải thiện. Tuy nhiên, trong vụ án này, tôi tin tưởng vào độ chính xác của phân tích của chúng tôi.”

5. Giả vờ bối rối:

Luật sư đối lập: [Với vẻ bối rối] “Tôi không hiểu. Làm thế nào mà một công ty lớn như vậy lại có thể bị tấn công nếu họ có biện pháp bảo mật?”

Chuyên gia: “An ninh mạng là một thách thức liên tục. Ngay cả với các biện pháp bảo mật, các lỗ hổng mới có thể xuất hiện. Trong trường hợp này, kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng cụ thể mà chưa được vá.”

6. Im lặng kéo dài:

[Luật sư đối lập im lặng sau một câu hỏi]

Chuyên gia: [Duy trì bình tĩnh, đợi một lúc rồi nói] “Tôi đã trả lời câu hỏi của bạn. Bạn có cần tôi làm rõ điều gì không?”

Trong suốt quá trình này, chuyên gia duy trì sự bình tĩnh, trả lời một cách chính xác và chuyên nghiệp, và không để bị lôi kéo vào việc cung cấp thông tin không cần thiết hoặc có thể bị hiểu sai. Họ cũng tránh phản ứng cảm xúc trước các chiến thuật của luật sư đối lập, thay vào đó tập trung vào việc cung cấp thông tin chính xác và khách quan cho tòa án.

Lấy lời khai

• Luật sư sắp xếp một địa điểm để lấy lời khai
• Lấy lời khai khác với phiên tòa như sau:
  • Cả hai luật sư đều có mặt
  • Không có bồi thẩm đoàn hoặc thẩm phán hiện diện
  • Luật sư đối lập đặt câu hỏi
• Mục đích của việc lấy lời khai:
  • Cho phép luật sư đối lập xem trước lời khai của bạn tại phiên tòa

Lấy lời khai là quá trình thẩm vấn nhân chứng trước khi xét xử, và nó được sử dụng trong các giai đoạn trước khi xét xử của cả vụ án dân sự và hình sự

Lấy lời khai là một phiên hỏi đáp trong đó cả luật sư và luật sư đối lập đều có mặt và tham gia vào việc thẩm vấn chéo một nhân chứng. Nói chung, luật sư đối lập đặt câu hỏi trong khi lấy lời khai và một phóng viên ghi lại lời khai được thực hiện dưới lời tuyên thệ, điều này có thể được chấp nhận tại phiên tòa.

Mặc dù trong một bầu không khí không chính thức, một nhân chứng chuyên gia phải duy trì tính chuyên nghiệp trong một phiên tòa. Thông thường, luật sư thông báo cho nhân chứng chuyên gia rằng luật sư đối lập muốn lấy lời khai, và văn phòng của luật sư là địa điểm tốt nhất để tiến hành việc lấy lời khai.

Mục đích của việc lấy lời khai là xác định các sự kiện và thu thập bằng chứng của cuộc điều tra. Đó là một cơ hội vàng cho luật sư đối lập để đặt câu hỏi cho nhân chứng chuyên gia để tìm hiểu về bằng chứng và để thẩm vấn chéo. Nó sẽ giúp nhân chứng chuyên gia chứng minh lời khai và tập trung vào các sự kiện và vấn đề cũng như giúp luật sư đánh giá vụ án để xét xử.

Lấy lời khai so với Phiên tòa

Lấy lời khai khác với việc làm chứng tại phiên tòa, vì không có bồi thẩm đoàn hoặc thẩm phán trong phiên họp. Luật sư đối lập đặt câu hỏi với sự hiện diện của luật sư.

Nói chung, các quy tắc thủ tục trong quá trình thẩm vấn là thẩm vấn trực tiếp, thẩm vấn chéo và thẩm vấn lại. Những quy tắc này khác nhau trong quá trình lấy lời khai, tuy nhiên luật sư đối lập đặt câu hỏi và cho phép thẩm vấn chéo nhân chứng chuyên gia cho một số câu hỏi quan trọng.

Hướng dẫn để Làm chứng khi Lấy lời khai

• Truyền đạt một vẻ ngoài bình tĩnh, thoải mái, tự tin và chuyên nghiệp trong quá trình lấy lời khai
• Tránh trò chuyện với đối thủ và luật sư của họ sau khi lấy lời khai
• Sử dụng sự thật khi mô tả ý kiến của bạn
• Giữ tay trên bàn, điều này làm cho bạn có vẻ cởi mở và thân thiện hơn
• Duy trì giao tiếp bằng mắt với luật sư đối lập
• Sử dụng tên của luật sư đối lập khi trả lời anh ta/cô ta và trả lời một cách tự tin
• Đừng bị ảnh hưởng bởi giọng điệu, biểu hiện hoặc chiến thuật của luật sư đối lập

Có một số hướng dẫn nên được tuân theo để làm chứng trong quá trình lấy lời khai. Nhân chứng chuyên gia nên xem xét rằng lời khai của mình là dưới lời tuyên thệ, và tòa án có thể sử dụng lời khai để buộc tội bị cáo trong phiên tòa, do đó lời khai nên không có lỗi. Một nhân chứng chuyên gia phải nhận thức được tất cả các sự kiện trong vụ án và nên truyền đạt một vẻ ngoài bình tĩnh, thoải mái và chuyên nghiệp trong quá trình lấy lời khai.

Nhân chứng chuyên gia phải xem xét lại tài liệu của mình và sắp xếp nó theo trình tự thời gian. Nhân chứng chuyên gia không bao giờ được quên xem xét lại sơ yếu lý lịch của mình trước khi đi lấy lời khai. Nếu được hỏi, anh ta/cô ta phải giải thích cho luật sư đối lập về nền tảng giáo dục và các trình độ khác của mình.

Nhân chứng chuyên gia nên hiểu mọi điểm trước khi đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi. Khi không thể hiểu, anh ta/cô ta nên ngay lập tức yêu cầu luật sư đối lập lặp lại câu hỏi hoặc mô tả nó theo cách khác để hiểu rõ trước khi trả lời. Chuyên gia nên có kiến thức về các câu hỏi dẫn dắt hoặc lặp lại.

Đối phó với Truyền thông

1. Tránh tiếp xúc với truyền thông trong một vụ án
2. Không đưa ra ý kiến về phiên tòa cho truyền thông; chỉ đơn giản là giới thiệu đến luật sư
3. Tránh trò chuyện với truyền thông vì:
   • Không thể dự đoán được những gì các nhà báo có thể đăng tải
   • Các bình luận có thể ảnh hưởng đến vụ án
   • Nó có thể tạo ra một hồ sơ có thể được sử dụng chống lại bạn khi bạn trình bày lời khai trong tương lai
4. Ghi âm các cuộc phỏng vấn của bạn, nếu có, với truyền thông

Các phóng viên truyền thông là những người tìm kiếm các trích dẫn gây sốc hoặc gây tranh cãi. Do đó, nhân chứng chuyên gia phải tránh bất kỳ giao tiếp nào với truyền thông khi một vụ án đang được xét xử. Nhân chứng chuyên gia phải giới thiệu họ đến luật sư của mình, nếu được yêu cầu cung cấp thông tin.

Nhân chứng chuyên gia có thể cần tham khảo ý kiến luật sư về những gì nên nói với các phóng viên, nếu cần thiết. Nhân chứng chuyên gia phải luôn ghi âm các cuộc phỏng vấn với các phóng viên, vì nó có thể quan trọng nếu các phóng viên trích dẫn sai nhân chứng chuyên gia trên tin tức.

Sử dụng cụm từ “không bình luận” có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn việc tránh các phóng viên. Nhân chứng chuyên gia phải cẩn thận về việc tiết lộ thông tin cho các phóng viên. Nhân chứng chuyên gia nên kiềm chế không trả lời bất cứ điều gì cho các phóng viên nếu anh ta/cô ta không chắc chắn về điều đó. Lý do đơn giản đằng sau hành động này là để tránh lưu hành bất kỳ thông tin sai lệch nào có thể gây hại cho vụ án. Các bình luận cũng tạo ra một hồ sơ có thể được sử dụng chống lại nhân chứng chuyên gia trong các lời khai trong tương lai.

Tóm tắt Module

Thẩm vấn trực tiếp đề cập đến quá trình một nhân

Một báo cáo điều tra cung cấp thông tin chi tiết về toàn bộ quá trình điều tra pháp y số

Báo cáo được phân loại thành: báo cáo chính thức bằng văn bản, báo cáo không chính thức bằng văn bản, báo cáo chính thức bằng lời nói và báo cáo không chính thức bằng lời nói

Một nhân chứng chuyên gia là một nhân chứng, người mà bằng giáo dục, nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm, được cho là có kiến thức đặc biệt về chủ đề của mình vượt quá kiến thức của người bình thường, đủ đến mức những người khác dựa vào ý kiến của họ một cách hợp pháp

• Thẩm vấn trực tiếp đề cập đến quá trình một nhân chứng được thẩm vấn bởi luật sư đã gọi người đó ra làm chứng
• Thẩm vấn chéo là quá trình cung cấp cho bên đối lập trong một phiên tòa cơ hội để thẩm vấn một nhân chứng
• Lấy lời khai là quá trình thẩm vấn nhân chứng trước khi xét xử, và nó được sử dụng trong các giai đoạn trước khi xét xử của cả vụ án dân sự và hình sự

Module này thảo luận về quá trình báo cáo phân tích bằng chứng tại tòa án, việc lựa chọn, hành vi và vai trò công việc của nhân chứng chuyên gia, hướng dẫn viết báo cáo, các tiêu chuẩn được sử dụng để chọn nhân chứng chuyên gia và quá trình làm chứng trong quá trình thẩm vấn.

https://cehvietnam.com/2021/07/29/khoa-hoc-dao-tao-chfi-v10-va-ho-tro-thi-chung-chi-quoc-te-chfi-v10/

Sau đây là một số vụ án thực tế liên quan đến pháp y số và nhân chứng chuyên gia:

1. Vụ án Sony Pictures Entertainment (2014):

Chi tiết:

• Hacker nhóm “Guardians of Peace” tấn công Sony Pictures, đánh cắp hơn 100 terabytes dữ liệu.
• Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm thông tin nhân viên, email nội bộ, và phim chưa phát hành.
• FBI điều tra và kết luận Triều Tiên đứng sau cuộc tấn công.

Vai trò của pháp y số:

• Chuyên gia pháp y số phân tích mã độc và dấu vết kỹ thuật số.
• Họ tìm thấy sự tương đồng giữa mã độc này với các cuộc tấn công trước đó từ Triều Tiên.
• Chuyên gia làm chứng về phương pháp tấn công và nguồn gốc có thể của cuộc tấn công.

2. Vụ án Silk Road (2013):

Chi tiết:

• FBI đóng cửa trang web chợ đen Silk Road, bắt giữ người điều hành Ross Ulbricht.
• Silk Road được sử dụng để buôn bán ma túy và các hàng hóa bất hợp pháp khác, sử dụng Bitcoin.

Vai trò của pháp y số:

• Chuyên gia pháp y số từ FBI phân tích máy chủ của Silk Road.
• Họ khôi phục tin nhắn đã xóa và liên kết chúng với Ulbricht.
• Chuyên gia làm chứng về cách họ theo dõi giao dịch Bitcoin để xác định Ulbricht.

3. Vụ án Target Data Breach (2013):

Chi tiết:

• Hacker đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của 40 triệu khách hàng Target.
• Cuộc tấn công bắt đầu từ một nhà cung cấp HVAC bị xâm phạm.

Vai trò của pháp y số:

• Chuyên gia pháp y số phân tích hệ thống POS của Target.
• Họ xác định phần mềm độc hại được sử dụng để đánh cắp dữ liệu.
• Chuyên gia làm chứng về cách thức lây lan của cuộc tấn công và điểm yếu bảo mật.

Trong mỗi vụ án này, nhân chứng chuyên gia đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích các khía cạnh kỹ thuật phức tạp cho tòa án và bồi thẩm đoàn, giúp xác định trách nhiệm và đưa ra các biện pháp khắc phục thích hợp.

Lịch Khai Giảng Khóa Đào Tạo CHFI v10 + v11 Online CHFI 2024 – Khóa mới vào chủ nhật hàng tuần !